2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 经济犯罪侦查技能训练计划.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查技能训练计划

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、某公司财务总监被举报涉嫌贪污巨额资金。初步线索显示，资金可能通过虚构项目、伪造发票等方式非法转移。作为负责此案的经济犯罪侦查人员，请简述你将采取的初步调查措施，并说明选择这些措施的理由。

二、在调查一起涉及跨境洗钱的案件时，你获取到一份包含大量交易流水和可疑账户信息的电子数据。请阐述你会如何利用技术手段对这份数据进行初步分析，以发现可能的洗钱线索和规律？并列出你可能会使用的分析方法或工具。

三、某银行柜员在工作中发现一笔可疑的大额现金存取业务，但客户态度强硬，拒绝配合调查，并声称其资金来源合法。请描述你将如何与该客户进行沟通，以尝试获取更多信息，并说明沟通中需要注意的关键点和技巧。

四、接到报案，某电商平台疑似存在大规模假冒伪劣商品销售，且涉及网络支付和物流等多个环节。请设计一个初步的侦查方案，说明你将如何确定侦查重点、选择突破口，并协调相关部门（如市场监管、网信办等）共同开展调查。

五、在对一起非法集资案件进行证据收集时，你发现关键嫌疑人已潜逃境外，并可能通过加密通讯工具与境内人员保持联系。请说明你将采取哪些侦查措施来追踪嫌疑人的行踪、固定其犯罪证据，并阐述在跨国追逃和取证过程中可能遇到的困难及应对策略。

六、某企业高管涉嫌利用职务便利为亲友公司谋取不正当利益，收受巨额贿赂。在搜查该高管办公室时，查获一份包含多个加密文件的电脑。请简述你对这份电脑证据的固定、提取和初步分析步骤，并说明在处理电子证据时需要特别注意哪些法律和操作规范。

七、经过侦查，发现一个利用网络技术非法获取公民个人信息并进行诈骗的犯罪团伙。请论述在打击此类团伙案件时，情报信息分析研判的重要性，并举例说明如何利用情报信息来指导侦查方向、锁定团伙成员和预测其作案规律。

八、假设你负责调查一起生产销售伪劣商品案，涉案产品通过多家电商平台向全国多地销售，且销售链条复杂。请说明在侦查过程中，如何运用侦查措施（如询问、查询、勘验等）来有效突破销售环节，追查上游的生产源头，并构建完整的证据链。

试卷答案

一、

初步调查措施：

1.调取并审查该财务总监及其关联账户的银行流水、公司财务账簿、内部规章制度等。

2.询问公司其他高管、财务人员、相关业务人员，了解财务总监的工作职责、权限范围、公司资金流向情况，以及是否有异常情况或举报。

3.对涉嫌虚构项目、伪造发票等关键环节进行初步核实，例如，向项目相关方、发票开具方了解情况。

理由：这些措施旨在快速了解案件基本情况、资金流向、嫌疑人行为轨迹，收集初步证据，为后续深入侦查提供方向和依据。调取账目和流水是发现异常的核心，询问是获取主观认识和线索的重要途径，初步核实关键环节能验证线索真伪。

二、

初步分析方法/工具：

1.数据清洗与整理：使用数据库查询语言（如SQL）或数据处理工具（如Python的Pandas库、Excel）对数据进行去重、格式统一、筛选等操作。

2.统计分析：计算可疑账户的交易总量、平均金额、交易频率、主要交易对手、资金来源地/目的地分布等统计指标。

3.关联分析：识别可疑账户之间、可疑账户与正常账户之间、账户与地域之间的异常关联关系。

4.网络分析：将账户视为节点，交易流水视为边，构建账户关系网络，识别核心账户、资金流动路径和网络结构特征。

5.可视化分析：利用数据可视化工具（如Tableau、Gephi、Python的Matplotlib/Seaborn库）将分析结果以图表形式展示，直观发现可疑模式。

理由：跨境洗钱交易通常具有复杂性、隐蔽性和跨境性。通过技术手段对海量数据进行清洗、统计、关联和网络分析，能够从宏观和微观层面揭示资金流动的规律和异常特征，快速筛选出重点可疑账户、可疑交易流水和可能的洗钱渠道，为后续侦查提供精准目标。

三、

沟通策略与要点：

1.表明身份与目的：依法表明侦查人员身份，告知客户涉嫌违法犯罪的初步线索，说明调查的合法性和必要性。

2.耐心倾听与共情：耐心倾听客户的解释，尝试理解其担忧和处境，营造相对缓和的沟通氛围，避免直接对抗。

3.出示证据与引导思考：在适当情况下，可以出示部分非核心证据（如可疑交易记录），引导客户思考资金的真实来源和合规性问题。

4.强调法律后果与配合义务：明确告知拒绝配合可能面临的法律责任和风险，强调如实陈述和提供证据是法律义务。

5.突破僵局与寻求协作：如果客户态度坚决，可尝试联系其家属、律师（告知律师在场权）或其信任的第三方，或从其他关联人员入手突破。

理由：面对态度强硬、可能心存侥幸的客户，强行逼问效果往往不佳，甚至