2025年大学公安情报学专业题库—— 公安情报学在打击诈骗犯罪中的应用.docxVIP

2025年大学公安情报学专业题库——公安情报学在打击诈骗犯罪中的应用

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、简述题（每题5分，共20分）

1.简述情报循环理论在公安情报工作中的具体体现。

2.简述公安机关在打击电信网络诈骗犯罪中主要需要哪些类型的情报信息。

3.简述大数据技术在公安情报分析中的应用方式。

4.简述情报研判在打击诈骗犯罪中的作用和意义。

二、论述题（每题10分，共20分）

1.结合当前诈骗犯罪的新特点，论述如何提升公安情报工作在打击诈骗犯罪中的效能。

2.论述公安情报共享机制在打击跨区域诈骗犯罪中的重要性，并提出完善相关机制的建议。

三、案例分析题（20分）

某市近期发生多起冒充公检法人员以“涉嫌洗钱”为由实施电信诈骗的案件，犯罪分子利用社会恐慌心理，通过伪造的证件和通缉令进行诈骗，涉案金额较大，社会影响恶劣。假设你是该市公安机关负责此类案件情报工作的民警，请结合案例，分析此类案件的情报需求，并阐述你将如何开展情报收集、分析和应用工作以协助打击此类犯罪活动。

试卷答案

一、简述题

1.情报循环理论在公安情报工作中的具体体现为：情报需求形成后，通过情报收集获取原始信息，再进行情报处理和加工形成情报产品，然后将情报产品传递给情报用户，用户使用情报产品后反馈效果，形成新的情报需求，从而开始新的情报循环。这个过程贯穿于公安情报工作的各个环节，包括情报收集、情报处理、情报分析、情报传递和情报使用等。

2.公安机关在打击电信网络诈骗犯罪中主要需要的情报信息包括：犯罪嫌疑人信息（如身份、联系方式、作案工具等）、案件信息（如案件类型、作案手法、涉案金额等）、被害人信息（如受骗情况、损失情况等）、涉案资金流向信息、相关场所和人员信息、诈骗犯罪团伙信息等。

3.大数据技术在公安情报分析中的应用方式包括：利用大数据技术对海量数据进行采集、存储、处理和分析，挖掘数据之间的关联关系，发现犯罪规律和趋势；利用大数据技术构建犯罪预测模型，对潜在犯罪进行预警；利用大数据技术进行情报可视化，直观展示情报信息；利用大数据技术进行情报检索和查询，快速获取所需情报信息。

4.情报研判在打击诈骗犯罪中的作用和意义在于：通过情报研判，可以综合分析各类情报信息，判断案件性质、犯罪嫌疑人的动机和目的、犯罪团伙的组织结构和运作方式等，为案件侦破提供决策依据；通过情报研判，可以及时发现犯罪规律和趋势，为公安机关制定打击策略提供参考；通过情报研判，可以识别出重点目标和关键线索，提高侦查效率。

二、论述题

1.提升公安情报工作在打击诈骗犯罪中的效能，需要从以下几个方面入手：首先，加强情报收集能力建设，拓宽情报收集渠道，运用多种手段获取诈骗犯罪的情报信息；其次，加强情报分析能力建设，提升情报分析人员的专业素质，运用先进的分析方法对情报信息进行深度挖掘和研判；再次，加强情报共享机制建设，打破信息壁垒，实现情报信息的互联互通和共享；最后，加强情报应用能力建设，将情报产品及时有效地应用于实战，为打击诈骗犯罪提供有力支撑。同时，要关注诈骗犯罪的新特点，如智能化、跨境化等，及时调整情报工作策略，提升情报工作的针对性和实效性。

2.公安情报共享机制在打击跨区域诈骗犯罪中的重要性体现在：跨区域诈骗犯罪具有作案地点分散、涉案人员复杂、案件侦办难度大等特点，需要不同地区公安机关之间进行协同作战。情报共享机制可以实现各地区公安机关之间的情报信息互通，打破地域限制，形成打击合力。完善相关机制的建议包括：建立统一的情报共享平台，实现情报信息的标准化和规范化；制定完善的情报共享制度，明确情报共享的范围、流程和责任；加强情报共享人员的培训，提升情报共享能力；建立有效的监督机制，确保情报信息安全。

三、案例分析题

情报需求：本案的情报需求主要包括：犯罪嫌疑人信息（身份、户籍地、活动轨迹等）、作案手法（冒充公检法人员、伪造证件和通缉令的具体方式、通话录音和短信内容等）、涉案资金流向（涉案账户信息、资金转移路径等）、相关场所和人员信息（用于作案的场所、帮助转移资金的人员等）、诈骗犯罪团伙信息（团伙组织结构、成员分工、联络方式等）。

情报收集：首先，通过调取受害人通话记录和短信记录，获取犯罪分子的联系方式和作案手法；其次，通过分析涉案账户的交易流水，追踪涉案资金的流向；再次，通过走访调查，了解犯罪分子活动轨迹和可能的藏匿地点；同时，通过与其他地区公安机关进行情报共享，获取相关线索；最后，利用大数据技术和人工智能技术，对海量数据进行分析，发现潜在线索。

情报分析：对收集到的情报信息进行综合分析，研判案件性质、犯罪分子的身份和动机、犯罪团伙的组织结构和运作方式等；分析涉案资金的流向，确定涉案账户和资金转移路径；分析犯罪分子的活动规律和特