2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 经济犯罪侦查专业国际合作交流.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查专业国际合作交流

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（请将正确选项字母填入括号内）

1.下列哪项不是经济犯罪跨国化的主要表现？

A.犯罪主体跨国化

B.犯罪行为完成地与结果发生地分离

C.犯罪目的单一化

D.犯罪手段技术化

2.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中，关于追回因犯罪获得的非法利益的核心义务是？

A.司法协助

B.引渡

C.资产追回

D.刑事证明

3.根据国际法原则，国家之间进行司法协助时，通常必须遵守的一项核心原则是？

A.任意原则

B.单边原则

C.双重犯罪原则

D.专属管辖原则

4.在经济犯罪侦查国际合作中，要求请求国和被请求国的犯罪行为在法律性质和名称上必须一致，这是？

A.主权原则的体现

B.双重犯罪原则的要求

C.政治犯不引渡原则的体现

D.普遍管辖原则的体现

5.对于跨国流动的电子数据，哪个国际公约提供了成员国之间调取证据的程序框架？

A.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

B.《海牙取证公约》

C.《蒙特利尔公约》

D.《巴拿马公约》

6.国际刑警组织在经济犯罪侦查国际合作中的主要作用不包括？

A.设立专门部门处理跨国经济犯罪

B.提供情报支持和分析

C.直接执行司法逮捕

D.推动成员国间就特定经济犯罪制定公约

7.中国在参与经济犯罪侦查国际合作时，依据的主要国内法律是？

A.《刑法》

B.《刑事诉讼法》

C.《涉外民事关系法律适用法》

D.《司法协助法》

8.某跨国公司高管在中国境外实施贿赂行为，若中国希望追究其刑事责任，最可能依据的国际合作方式是？

A.单方面制裁

B.司法协助调查取证

C.引渡

D.行政处罚

9.随着加密货币的普及，跨境非法资金转移面临的新挑战主要在于？

A.资金来源难以追踪

B.缺乏有效的国际合作机制

C.司法管辖权争议加剧

D.资金转移速度变慢

10.在经济犯罪侦查国际合作的实践中，效率较低的一个主要瓶颈是？

A.缺乏信任

B.法律制度差异

C.沟通障碍

D.以上都是

二、填空题（请将正确答案填入横线处）

1.经济犯罪国际合作的主要方式包括司法协助、______、资产追回等。

2.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》是联合国框架内唯一一部专门应对______犯罪的法律文件。

3.在司法协助中，被请求国可以根据其本国法律，拒绝执行请求的情况之一是请求执行的行为属于其国内的______。

4.中国加入的关于引渡的第一个国际公约是______。

5.网络经济犯罪给国际合作带来的新挑战要求各国在______、证据规则等方面加强协调。

6.中国海关在打击走私等经济犯罪时，可以依据相关国际公约或协定，与其他国家进行______合作。

7.国际社会为打击电信网络诈骗犯罪，建立了包括______在内的多层次的协作机制。

8.经济犯罪侦查国际合作中的“便利化”原则主要指通过简化程序、______等方式提高合作效率。

9.中国参与“一带一路”建设，需要在打击跨境经济犯罪方面加强与沿线国家的______合作。

10.除了传统的犯罪类型，数字技术也催生了新的经济犯罪，如______犯罪、数据窃取犯罪等。

三、名词解释（请对下列名词进行解释，每条不少于50字）

1.司法协助

2.引渡

3.资产追回

4.双重犯罪原则

5.数字取证

四、简答题（请简要回答下列问题，每题不少于100字）

1.简述经济犯罪跨国化的主要表现及其对国际社会带来的挑战。

2.比较司法协助与引渡在性质、适用条件及目的上的主要区别。

3.中国在参与经济犯罪侦查国际合作方面面临哪些主要的法律和实践障碍？

4.阐述反洗钱国际合作的重要性及其主要合作方式。

五、论述题（请围绕下列主题展开论述，不少于200字）

结合具体案例或实践，分析数字技术发展对经济犯罪侦查国际合作带来的机遇与挑战，并提出相应的应对策略。

六、案例分析题（请阅读以下案例材料，并回答问题）

案例：A国公民张三在中国境内设立公司，但其主要经营活动和非法所得转移均发生在B国。中国公安机关掌握张三涉嫌洗钱和转移巨额非法所得的证据，但证据主要位于B国，且张三已根据B