2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 经济犯罪侦查案例研究.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查案例研究

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

试卷内容

案例一：虚拟货币投资诈骗案

某市公安机关接到多起报案，多名市民称在一家名为“财富自由”的APP平台上进行虚拟货币投资，初期获得高额回报，后平台突然关闭，无法提现，造成重大经济损失。报案人李某某声称其投入资金200万元人民币，王某某投入150万元人民币。初步调查显示，“财富自由”APP平台注册地模糊，运营人员身份不明，资金流向难以追踪。部分报案人提供平台交易记录截图、投资协议电子版以及与平台客服的聊天记录（截图）。有人声称在平台服务器所在地附近发现了异常的用电数据。请结合经济犯罪侦查知识，分析本案可能涉及的罪名、侦查重点、初步侦查方向和应采取的侦查措施。

案例二：跨境洗钱案

侦查机关在工作中发现，某公司（以下简称A公司）账户近期有大量异常资金往来，与已知的赌博网站收入高度吻合。通过资金穿透分析，初步锁定资金最终可能流向境外的个人账户。A公司负责人赵某交代，其公司业务与境外有正常贸易往来，但部分来自境外赌场的“黑钱”也通过其公司账户中转，以掩盖资金来源。赵某提供了与境外赌场主、资金中转商的联系方式以及部分转账记录。此外，技术部门抓获了负责为A公司提供账户服务的钱某，钱某承认其利用掌握的多家空壳公司账户为A公司提供洗钱服务，并收取佣金。请分析本案的洗钱环节、可能涉及的其他犯罪、侦查机关可以采取的侦查策略和需要关注的重点。

案例三：侵犯商业秘密案

某知名科技公司（以下简称B公司）发现，其主要竞争对手C公司产品技术与其高度相似，且C公司部分核心技术人员曾在本公司工作。B公司员工张先生提供证据，显示C公司高管李某曾多次以参观考察为由接近张先生，并试图购买B公司的内部技术资料。张先生还提供了C公司内部一份疑似由李某亲自审阅的文档，其中包含B公司未公开的技术参数。B公司技术部门对C公司产品进行逆向工程分析，发现其核心技术确实源自B公司。请分析本案的犯罪构成要件、可能存在的证据问题、侦查方向以及B公司为维护自身权益可以采取的侦查辅助措施。

案例四：利用信息网络销售伪劣产品案

某电商平台平台上出现多家店铺销售标注为“有机”、“无添加”的食品，但消费者反映食用后出现健康问题。经市场监督管理部门抽检，确认该食品实际含有大量违禁添加剂，不符合食品安全标准。公安机关接到报案后介入调查。通过平台交易数据分析和网络追踪，初步锁定主要涉案店铺经营者为孙某及其控制的几家公司。侦查人员发现孙某在社交媒体上发布虚假宣传信息，并雇佣人员进行网络刷单、好评。同时，孙某提供的仓储地址储存有大量待售的伪劣食品。请分析本案的证据收集重点、侦查方向、可能涉及的法律问题以及侦查机关可以采取的强制措施。

案例五：非法吸收公众存款案

某金融机构从业人员周某，利用其职务便利，以高额利息为诱饵，向社会不特定公众非法吸收存款，用于个人投资及挥霍。参与人员众多，涉及资金数额巨大。部分投资者提供周某制作的利息支付承诺书、银行转账凭证以及与周某的沟通记录。周某承认其行为，但辩称其主观上没有非法占有的目的，只是投资失败。侦查机关在调查中发现，周某曾向其好友陈某借款用于投资，并承诺支付高额利息。请分析本案的犯罪构成要件、侦查重点、证据收集方向以及如何区分非法吸收公众存款罪与合法的金融投资活动。在侦查过程中，应注意哪些法律和程序问题？

试卷答案

案例一解析：

本案可能涉及的罪名主要包括集资诈骗罪和非法经营罪（虚拟货币相关业务非法经营）。

侦查重点：平台运营主体及人员身份、资金流向及数额、虚拟货币交易规则及价值认定。

初步侦查方向：1.调取并分析报案人提供的交易记录、协议、聊天记录等电子证据，还原投资流程；2.对平台服务器所在地进行技术侦查或排查，寻找物理证据和运营人员线索；3.追踪涉案资金流向，尝试冻结相关资产；4.调查平台宣传推广渠道，了解其非法集资模式。

应采取的侦查措施：1.成立专案组，进行全面案情分析；2.调取涉案APP服务器相关证据（如有可能）；3.通过技术手段追踪资金流向，固定证据；4.传唤平台相关人员（如能找到）进行讯问；5.对报案人进行询问，核实损失情况；6.如涉嫌集资诈骗，收集虚构投资前景、承诺回报、非法吸收公众存款等证据；如涉嫌非法经营，收集违反国家规定有价证券发行和交易管理，非法经营虚拟货币相关业务等证据。

案例二解析：

本案核心是洗钱罪，可能涉及上游犯罪如赌博罪。

洗钱环节：1.赌博网站获得非法资金；2.赌徒将资金转移至A公司账户；3.A公司通过正常或虚假贸易背景将资金中转；4.资金最终汇入境外个人账户。

可能涉及的其他犯罪：A公司可能涉及开设赌场罪（如果其本身参与组织赌博活动）或掩饰、隐瞒犯罪所得