2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 大学经济犯罪侦查专业学术交流会议.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——大学经济犯罪侦查专业学术交流会议

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每小题3分，共15分）

1.经济犯罪

2.证券欺诈

3.电子数据取证

4.金融犯罪预防

5.跨境经济犯罪

二、简答题（每小题5分，共20分）

1.简述经济犯罪侦查与普通刑事侦查的主要区别。

2.概述反洗钱工作中客户尽职调查的主要内容和目的。

3.分析网络经济犯罪的主要特点及其对侦查工作带来的挑战。

4.阐述我国在打击跨境经济犯罪方面面临的主要困难。

三、论述题（每小题10分，共30分）

1.结合当前金融科技发展趋势，论述金融创新中经济犯罪风险的主要表现及相应的监管与侦查对策。

2.选择一种你熟悉的经济犯罪类型（如非法集资、侵犯商业秘密等），分析其常见的作案手法，并提出针对性的侦查思路。

3.“学术交流会议”对于提升经济犯罪侦查专业人才培养质量具有重要作用。请结合经济犯罪侦查领域的最新发展，论述学术交流如何在课程设置、教学内容、科研创新等方面促进专业建设。

四、案例分析题（25分）

案情摘要：某科技公司（以下简称“A公司”）声称其掌握突破性生物识别技术，通过公开渠道进行大规模融资宣传，承诺高额回报。大量投资者（包括个人和机构）通过A公司指定的投资平台投入资金。随后，A公司网站无法访问，负责人失联，投资者资金无法收回。初步核查发现，A公司注册地址虚假，实际控制人涉嫌通过多个相似公司链进行非法集资活动，涉案金额巨大，已跨省作案。

问题：

1.根据案情摘要，分析A公司行为可能触犯的经济犯罪罪名及依据。

2.针对本案，经济犯罪侦查部门应开展哪些初步侦查工作？（请至少列举五项）

3.在本案侦查过程中，可能遇到哪些难点？应如何应对？

4.结合网络犯罪和金融犯罪的特点，谈谈对此类新型网络非法集资案件的侦查策略应如何调整？

试卷答案

一、名词解释

1.经济犯罪：指违反国家经济管理秩序，危害国家经济安全，依照刑法规定应受刑罚处罚的行为。

*解析思路：定义应包含核心要素：违反经济管理秩序、危害经济安全、受刑法处罚。抓住“经济”和“犯罪”两个核心词。

2.证券欺诈：指在证券发行、交易及相关活动中，故意提供虚假信息、隐瞒重要信息或者进行虚假陈述，误导、欺骗投资者，扰乱证券市场秩序，并造成严重后果的行为。

*解析思路：定义需点明行为方式（虚假信息、隐瞒、虚假陈述）、对象（投资者）、目的（误导欺骗）、后果（扰乱市场秩序、造成严重后果）。

3.电子数据取证：指在侦查、诉讼活动中，依法收集、提取、固定、保全和审查判断电子数据，以证明案件事实的技术方法和活动。

*解析思路：定义应包含主体（侦查、诉讼活动）、对象（电子数据）、行为（收集、提取、固定、保全、审查判断）、目的（证明案件事实）、性质（技术方法和活动）。

4.金融犯罪预防：指国家机关、金融机构及相关主体通过法律、行政、经济和技术手段，防范和减少金融犯罪发生，维护金融秩序和金融安全的活动。

*解析思路：定义需涵盖主体（多方）、手段（法律、行政、经济、技术）、目的（防范减少犯罪、维护秩序安全）。

5.跨境经济犯罪：指跨越国家（地区）边境实施的经济犯罪行为，包括犯罪行为本身跨越国境或犯罪后果影响他国。

*解析思路：定义的核心在于“跨境”，即行为或后果涉及两个或以上国家（地区）。

二、简答题

1.经济犯罪侦查与普通刑事侦查的主要区别在于：犯罪客体不同，经济犯罪主要侵犯国家经济管理秩序和公私财产所有权；犯罪主体往往具有特定性，如公司、企业、金融机构及其负责人；犯罪手段更隐蔽、复杂，常利用专业知识；侦查手段上更强调运用经济分析、会计审计、金融追踪等专业技术和方法；法律适用上涉及经济法律法规较多。

*解析思路：从犯罪客体、主体、手段、侦查方法、法律适用等维度进行对比，突出经济犯罪的特殊性。

2.客户尽职调查的主要内容包括：了解客户的身份信息、职业背景、财务状况、资金来源、交易目的等基本情况；识别和评估客户可能面临的风险，如政治风险、法律风险、信用风险、操作风险等；核实客户提供的资料的真实性和完整性；根据风险评估结果，采取相应的风险控制措施。其目的是为了识别、评估和监控客户风险，防止洗钱、恐怖融资等非法活动，并满足合规要求。

*解析思路：先列明调查内容要点（身份、背景、财务、来源、目的、风险等），再说明调查目的（识别评估监控风险、防止非法活动、满足合规）。

3.网络经济犯罪的主要特点包括：作案的非接触性、隐蔽性强；传播速度快、影响范围广；技术含量高，犯罪主体往往具