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2025银行业反洗钱试题及答案
单项选择题（每题2分，共10题）
1.客户身份识别制度不包括以下哪项？
A.了解客户真实身份
B.核对客户有效身份证件
C.登记客户身份基本信息
D.为客户开立匿名账户
A、B、C、D选项换行排列。
答案：D
2.金融机构应在客户身份资料和交易记录保存期限届满后怎么做？
A.自行销毁
B.立即销毁
C.至少保存5年
D.移交司法机关
A、B、C、D选项换行排列。
答案：C
3.反洗钱的核心义务是？
A.客户身份识别
B.大额交易报告
C.可疑交易报告
D.客户身份资料和交易记录保存
A、B、C、D选项换行排列。
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