2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 金融诈骗的侦查方法探讨.docx

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——金融诈骗的侦查方法探讨

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

简述金融诈骗犯罪的主要特征及其对侦查工作带来的挑战。

二、

请分别说明电信网络诈骗案件和投资理财诈骗案件在侦查方法上最主要的区别。

三、

在侦查金融诈骗案件过程中，电子数据扮演着至关重要的角色。请列举至少三种关键类型的电子数据，并简述其在案件侦查中的作用。

四、

某地公安机关在侦办一起涉案金额巨大的跨境网络洗钱案件时，发现资金流向复杂，涉及多个国家和地区，且相关人员反侦查意识极强。请提出针对此类案件的侦查思路和策略。

五、

侦查人员在某银行工作