红头文之成立战略决策委员会.docxVIP

**字【20**】00*号

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20**年3月20日印发1份，行政部存档PAGE

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关于成立战略决策委员会的通知

为加快决策效率、提高决策准确性，自即日起，公司拟成立战略决策委员会，决定如下：

一、战略决策委员会的职责：

战略决策委员会作为常设机构，主要对于公司重大战略思路与策略、重大人事任命、重大技术升级计划、重大商业模式调整、重大项目投资、重大制度文件出台、公司解散、公司上市计划、对外引入重大机构投资者、新联合发起人引入、部门正副职履职年度考评、贡献值分红计划、投资额20万以上的老股东退出等重大事项进行表决，表决结果交由总裁及副总裁付诸实施。

对于公司解散等重大事项，战略决策委员会表决通过后，须组织召开股东大会进行表决通过。

二、召开方式：定期或不定期。

三、决策方式：决策委员会成员暂设9人，其中委员会主任1人、委员8人。对于表决事项，委员会主任1人8票、委员1人1票，必须过半数票数才能通过。因故未能参会的委员，可以授权其他参会委员代为表决，视同有效表决，会后7天内必须补齐相关授权手续。

四、会议形式：现场会议、视频会议、语音会议均可，以委员会下发的通知为准。

五、召开要求：原则上每月至少举行一场会议，会议前由委员会主任指定会议主持人。为提高会议效率，所有待表决事项必须于会议召开前5日内书面提交给委员会主任，由委员会主任转发至各委员，各委员须在会前提前知悉，并针对书面报告内容展开讨论、研究。

六、决策执行：战略决策委员会决策后的事项，公司经营层（含总裁、副总裁）必须无条件支持并执行，允许保留意见，但必须确保执行到位，否则公司可以予以追责。

七、委员选拔标准及名额：联合发起人团队中选拔1名、20万元以上投资额的股东中选拔2名、公司商学院序列中选拔1名、数据分析师1名、技术团队序列中选拔1名、公司副总裁2名、公司总裁。

委员人数如有增加，为表决方便，原则上按双数进行增加。

特此通知

浙江**股份有限公司

二○**年三月二十日

主题词：成立战略决策委员会，通知

主送：总裁室

抄送：各部门

使用说明

目的与适用范围：本文件旨在宣布公司成立战略决策委员会，明确其职责、决策方式及执行要求，适用于公司内部管理及相关决策流程。

职责理解：战略决策委员会负责表决公司重大战略、人事、技术、商业模式、项目投资、制度文件等关键事项，确保决策高效准确。

决策流程：委员会成员共9人，包括主任1人及委员8人，采用特定投票机制（主任8票，委员各1票），需过半数票数通过。因故缺席者可授权他人表决。

会议安排：会议定期或不定期举行，每月至少一次，形式包括现场、视频、语音会议。待表决事项需提前5日提交，确保委员充分准备。

执行与追责：委员会决策后，经营层必须无条件执行，允许保留意见但确保执行到位，否则将追责。

委员选拔：委员来自联合发起人、股东、商学院、数据分析师、技术团队、副总裁及总裁，人数增加时原则上按双数增设。