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2025年公安案例分析题及答案

2025年3月15日10时，某市公安局110指挥中心接警平台接到市民王某某（女，32岁，某科技公司财务主管）报警称：当日9时许，其通过公司内部即时通讯软件企联通收到公司总经理张某（实名认证账号：zhangxx888）发送的紧急通知，要求将公司账户内500万元资金转至指定账户（户名：赵某某，开户行：某商业银行科技支行，账号：622848XXXXXXXXX1234），称用于紧急采购一批芯片原材料。王某某按流程核对了张某账号的实名认证信息（姓名、工号、绑定手机号均与总经理一致），并通过企联通视频通话功能与张某确认转账需求。视频中张某面容、语气与本人高度一致，但未开启语音通话（对方称在会议室，不便出声）。王某某遂登录公司网银完成转账操作。9时45分，王某某接到张某本人电话询问为何未参加晨会，方知被骗，立即报警。

接警后，市公安局刑侦支队联合网安支队、技侦支队成立3·15特大电信网络诈骗专案组。经初查：

1.资金流向：500万元转账后，10分钟内被拆分至15个二级账户，每个账户转入30-40万元不等；30分钟内，二级账户资金通过第三方支付平台分散至200余个三级账户；1小时内，部分资金通过虚拟货币交易平台兑换为泰达币（USDT），部分资金通过跑分平台（地下资金转移通道）转至境外账户。截至报警时，已有380万元资金完成境外转移，剩余120万元因第三方支付平台风