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2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查的职业发展前景

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、简答题（每题6分，共30分）

1.简述数字经济时代对经济犯罪侦查工作带来的主要挑战。

2.结合经济犯罪侦查工作的特点，阐述从业者应具备的核心专业技能。

3.经济犯罪侦查人员在处理跨境经济犯罪案件时，通常面临哪些主要困难？请列举至少三种。

4.从个人职业发展的角度，简述经济犯罪侦查人员提升自身竞争力的几种有效途径。

5.“大数据”、“人工智能”等新技术的应用对经济犯罪侦查的职业伦理提出了哪些新的要求？

二、论述题（每题10分，共20分）

1.论述在全球化和数字经济背景下，经济犯罪侦查人员如何进行有效的跨部门、跨区域协作。

2.结合当前经济犯罪的新趋势，论述一名优秀经济犯罪侦查人员应具备的视野和前瞻性思维，并说明其重要性。

三、案例分析题（20分）

（背景材料）：某科技公司A，近年来业务高速发展，但在快速扩张过程中，其海外子公司B涉嫌通过虚构交易、伪造合同等方式，骗取多家国际供应商和金融机构的巨额资金，并试图将资金转移至境外私人账户。初步调查显示，此行为可能涉及公司高层决策，且作案手法复杂，涉及多个国家和地区。

请基于以上背景材料，回答以下问题：

1.作为经济犯罪侦查人员，在初步介入此案时，应重点关注哪些方面的证据收集和调查方向？（8分）

2.面对如此复杂的跨境经济犯罪案件，侦查人员应如何制定侦查策略，并协调国内外的执法资源？（7分）

3.在案件侦查过程中，该公司的其他业务以及声誉可能面临哪些风险？侦查人员应如何平衡打击犯罪与保护无辜、减少社会影响之间的关系？（5分）

试卷答案

一、简答题

1.答案：

数字经济时代对经济犯罪侦查工作带来的主要挑战包括：犯罪手段的隐蔽性和技术性强，利用虚拟货币、暗网、加密通讯等逃避侦查；犯罪行为的虚拟化和无界化，导致地域管辖和证据固定困难；数据的海量性和复杂性，给证据发现、提取和分析带来巨大压力；新型犯罪形态不断涌现，如网络金融诈骗、数据窃取与滥用等，侦查人员知识结构需不断更新；网络平台责任界定不清，给追溯犯罪源头和主体带来挑战。

解析思路：此题考察对数字经济特征与经济犯罪侦查工作交叉领域的理解。需从技术手段、犯罪形态、证据特点、能力要求、法律适用等多个维度分析挑战。紧扣“数字经济”和“侦查挑战”两大核心点，结合当前社会热点和行业痛点进行阐述。

2.答案：

经济犯罪侦查人员应具备的核心专业技能包括：扎实的法律功底，精通刑法、刑事诉讼法及相关经济领域法律法规；敏锐的侦查思维，善于发现疑点、分析线索、逻辑推理；娴熟的侦查技能，掌握各类经济犯罪（金融、证券、知识产权等）的作案手法和侦查取证方法；熟练运用技术手段，具备计算机取证、大数据分析、网络追踪等能力；良好的外语水平，能够查阅外文资料、进行涉外侦查协作；出色的沟通协调能力，能有效与企业、银行、海关等机构及律师进行沟通。

解析思路：此题考察对经济犯罪侦查岗位能力素质要求的掌握。应围绕“专业知识”、“侦查能力”、“技术技能”、“综合素质”等方面展开，列举具体技能点。重点突出经济犯罪侦查的特殊性，如法律专业性、技术复杂性、跨领域协作性等。

3.答案：

经济犯罪侦查人员在处理跨境经济犯罪案件时，通常面临的主要困难有：法律体系差异与司法协助障碍，不同国家法律制度、执法程序存在差异，请求和获取司法协助可能耗时费力甚至无法实现；证据跨国境收集与传递困难，面临证据合法性认定、跨境取证程序复杂、技术壁垒等问题；管辖权冲突与确定难题，涉及多个国家的管辖权时，容易产生争议，影响案件侦办；犯罪嫌疑人跨国逃逸风险高，一旦潜逃至法律关系复杂的国家，追捕和引渡难度极大；情报信息获取不畅，跨境案件往往需要依赖他国情报支持，但信息共享存在壁垒。

解析思路：此题考察对跨境经济犯罪侦查难点的理解。需从法律、证据、管辖、人员、情报等维度分析。重点突出“跨境”带来的特殊障碍，结合国际司法合作现状和实际案例进行说明。

4.答案：

经济犯罪侦查人员提升自身竞争力的有效途径包括：持续深化专业学习，不断更新经济、金融、法律、科技等领域的知识储备，紧跟犯罪手法和侦查技术发展；积极参与实战锻炼，通过参与各类案件侦查，积累经验，提升实战能力和应变能力；注重培养跨学科能力，学习数据分析、网络安全、外语等知识，拓展能力边界；加强沟通协调与团队协作能力培养，提升在复杂案件中的协同作战能力；树立良好的职业道德和职业素养，保持廉洁自律，提升职业声誉；争取获取相关执业资格或专业认证，如会计师、律师资格等，增强职业竞争力。

解析思路：此题