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答案

A

B

C

D

商业银行操作风险包括（）。

汇率风险

法律风险

策略风险

声誉风险

商业银行应当将加强内部控制作为操作风险管理的有效手段，但内控措施不应包括（）。

部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分离，以避免潜在的利益冲突

重要岗位或敏感环节员工八小时内外行为规范

对接触和使用银行资产的记录进行安全监控

定期对资产负债的匹配状况进行评估分析

以下属于重大操作风险的是（）。

抢劫商业银行或运钞车10万元

盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件

发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失100万元的事故、自然灾害

高管人员违规

操作风险事件不包括（）。

内部欺诈

外部欺诈

就业制度和工作场所安全

网络负面舆情

案件责任不包括（）。

主要负责人主要领导责任

分管责任人重要领导责任

直接责任人直接责任

作案嫌疑人及有关人员在所发案件中应负的刑事责任

银行业金融机构自查发现案件责任追究区别对待政策适用于（）作案的案件。

自然人

企业单位

事业单位

自然人和企事业单位

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在（）。

个人账户中核算的本、外币存款

对公结算账户中核算的本、外币存款

个人账户中核算的本币存款

对公结算账户中核算的本币存款

存款检查应由被检查机构的（）派人独立实施，或