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2025安徽固镇农商银行社会招聘笔试历年典型考题及考点剖析附带答案详解.docx

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    2025安徽固镇农商银行社会招聘笔试历年典型考题及考点剖析附带答案详解

    一、选择题(共100题)

    1.

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料保存管理办法》,银行机构应对客户身份进行识别的最长期限是?

    【选项】A.30个工作日

    B.5个工作日

    C.1个月

    D.客户账户终止后立即删除【参考答案】B

    【解析】本题考查反洗钱法规的时效性要求。根据办法第十条规定，金融机构应对客户

    身份进行识别，并在5个工作日内完成。选项A(30日)和C(1个月)均超出法定时限，选项D涉及资料保存要求而非识别时限，故正确答案为B。

    2.

    某客户在柜面办理大额现金存取时，柜员发现

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