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2025年大学技术侦查学专业题库—— 洗钱罪犯调查与数字取证技术.docx

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    2025年大学技术侦查学专业题库——洗钱罪犯调查与数字取证技术

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、名词解释（每题3分，共15分）

    1.洗钱

    2.反洗钱“三支柱”模型

    3.数字取证

    4.电子证据的链式责任

    5.手机取证

    二、简答题（每题5分，共20分）

    1.简述洗钱活动的主要阶段及其常见手法。

    2.数字取证过程中需要遵循的基本原则有哪些？

    3.与传统证据相比，电子证据具有哪些主要特点？

    4.简述金融机构在反洗钱工作中承担的主要职责。

    三、论述题（每题10分，共20分）

    1.结合具体案例类型，论述在洗钱犯

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