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2025安徽蚌埠市怀远农商银行社会招聘10人笔试历年典型考题及考点剖析附带答案详解
一、选择题(共100题)
1.
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构在客户身份识别过程中，应当要求客户提供的身份基本信息包括()
【选项】
A.客户身份证号码和联系电话
B.客户身份证号码、联系电话及职业信息
C.客户身份证号码、联系电话及住址
D.客户身份证号码、联系电话、住址及职业信息【参考答案】D
【解析】
1.反洗钱法第24条明确规定金融机构需核实客户身份基本信息，包括姓名、身份证号码、联系电话、住址及职业信息。
2.选项A缺少住址和职业信息，选项B缺少住址，选项
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