金融行业反洗钱国际合作处置方案.docx

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2025-10-16 发布于河北
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金融行业反洗钱国际合作处置方案.docx

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金融行业反洗钱国际合作处置方案

一、总则

1适用范围

本预案针对金融行业在反洗钱工作中涉及国际合作的重大风险事件制定应急响应流程。适用范围包括但不限于：金融机构在跨境业务中发现的涉嫌洗钱或恐怖融资活动，需要启动国际司法协助、情报共享或资金冻结等合作措施的突发情况。例如某银行在反洗钱审查中识别出客户资金流向境外可疑账户，且涉及多个司法管辖区的资金清洗行为，此时应立即启动本预案。预案还涵盖在反洗钱国际合作中遭遇司法障碍、信息传递延迟或跨境证据获取受阻等情形的应急处置。具体场景如因他国法律限制导致涉案账户信息无法及时获取，需要通过外交渠道协调的应急响应