金融机构反洗钱知识考试测试卷.docx

金融机构反洗钱知识考试单选题试卷

各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的（）。[单选题]*

A、第一责任人(正确答案)

B、第二责任人

C、第三责任人

D、最终责任人

有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查的机构为（）。[单选题]*

A、中国人民银行及其派出机构(正确答案)

B、银保监局

C、中国银行业协会

D、邮储银行总行

反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体，是（）依法追究洗钱犯罪分子的法律责任，规范执法部门和金融监管部门的监督检查、调查，明确金融机构以及其他非金融机构的反洗钱义务，完善反洗钱资金监测以及保护客户金融隐私权的法律依据。[单