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金融欺诈（外部针对客户）应急预案

一、总则

1适用范围

本预案针对金融机构在日常运营中遭遇的外部客户欺诈行为制

定应急响应机制，涵盖但不限于身份冒用、账户盗用、虚假交易、

洗钱等欺诈场景。适用范围包括所有直接面向客户的业务渠道，如

线上交易平台、电客服中心、线下网点等，以及所有可能受欺诈

事件影响的部门，包括风险监控、合规管理、客户服务、财务审计

等。以某银行2023年数据显示，全年因客户欺诈导致的直接经济损

失超5亿元，其中线上渠道占比达72%,凸显了本预案的必要性。

欺诈行为一旦突破早期预警，可能引发客户信任危机，

自由职业者。

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