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金融行业交易欺诈事故应急处置方案 .pdf

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    金融行业交易欺诈事故应急处置方案

    一、总则

    1、适用范围

    本预案适用于本单位金融业务运营过程中发生的各类交易欺诈

    事故应急处置工作。涵盖但不限于账户盗用、支付诈骗、虚假交

    易、信息泄露等风险事件。例如某银行曾遭遇的第三方支付平台恶

    意代扣事件，涉及客户金被非法划转，此类事故直接导致客户

    金安全受损，并引发声誉风险，必须纳入本预案处置范畴。具体适

    用场景包括系统遭受攻击导致交易数据篡改、内部人员利用权限漏

    洞进行舞弊、外部欺诈团伙实施钓鱼式诈骗等情形。应急预案旨在

    明确处置流程，确保在事件发生时能够迅速启动

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