1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 金融资料

金融行业反洗钱技术风险处置方案 .pdf

金融行业反洗钱技术风险处置方案 .pdf

此“经济”领域文档为创作者个人分享资料，不作为权威性指导和指引，仅供参考
    1. 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
    2. 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    3. 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    金融行业反洗钱技术风险处置方案

    一、总则

    1、适用范围

    本预案针对金融行业在反洗钱工作中因技术系统故障、网络攻

    击、数据泄露等引发的技术风险事件制定处置方案。适用范围涵盖

    金融机构核心业务系统、客户身份识别系统、交易监测系统、反洗

    钱数据库等关键系统出现的异常情况。比如某银行因外部黑客攻击

    导致客户交易数据在小时内被法访问超过千笔，系统交易监测模

    型失效，这类事件需启动本预案。涉及范围包括但不限于系统瘫

    痪、数据篡改、敏感信息泄露、业务中断等可能引发反洗钱合规风

    险的事件。

    2、响应分

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    鼎天教育 + 关注
    实名认证
    内容提供者

    教师资格证持证人

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间
    领域认证该用户于2023年04月13日上传了教师资格证

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >