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城市反洗钱工作协调机制与实施框架

目录

城市反洗钱工作协调机制与实施框架（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

（一）背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

（二）目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

（三）适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

二、城市反洗钱工作概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

（一）反洗钱定义及重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

（二）国内外反洗钱发展现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

（三）城市反洗钱工作的特点与挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

三、城市反洗钱工作协调机制构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

（一）组织架构设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

（二）沟通协作机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

（三）政策法规配套．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

四、城市反洗钱工作实施框架设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

（一）风险识别与评估流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

（二）监控与报告制度安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

（三）持续改进机制建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

五、城市反洗钱工作保障措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

（一）人力资源配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

（二）技术支持系统建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

（三）资金保障政策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

六、案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

（一）成功案例介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54

（二）经验教训总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57

（三）启示与借鉴意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58

七、结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61

（一）研究成果总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64

（二）未来发展趋势预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66

（三）工作建议与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．68

城市反洗钱工作协调机制与实施框架（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72

一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72

二、城市反洗钱工作协调机制构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．73

总体目标与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．74

协调机制架构设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．76

关键角色与职责划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77

三、反洗钱实施框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．81

法律法规基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．83

风险识别与评估体系建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．85

监测与报告机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．89

四、城市反洗钱具体工作措施．．．．．