(完整版)银行业金融机构案防知识试题库及答案.docx

(完整版)银行业金融机构案防知识试题库及答案

一、单选题

1.银行业金融机构案防工作的第一责任人是（）。

A.董事长

B.行长

C.监事长

D.案防部门负责人

答案：A。解析：董事长作为银行业金融机构的主要负责人，对案防工作承担首要责任，全面统筹和领导案防相关工作，确保机构的稳健运营和合规发展。

2.银行业金融机构应至少（）开展一次全面系统的案防评估工作。

A.每月

B.每季度

C.每年

D.每两年

答案：C。解析：每年开展一次全面系统的案防评估工作，能够及时发现案防工作中存在的问题和不足，根据实际情况调整和完善案防措施，以适应不断变化的内外部环境。

3.下列不