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会计实操文库1/37
银行员工入职培训考试的试题及答案-知识题库
一、判断题
1、金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准
确地叏得宠户尽职调查结果。（对）
2、洗钱风险评估指标体系包括宠户特性、地域、业务
（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。
（对）
3、反对洗钱内部控制制度主要体现反对洗钱法律觃章
要求，丌需要不具体业务相结合。（错）
4、为对私宠户办理交易金额单笔人民币1万元戒者外
币等值100
ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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