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银行廉政建设与案防课件
目录
廉政建设概述
反腐防贪基础道德法制结合
廉政建设旨在预防腐败，确保银行结合道德教育与法制监管，构建银
员工廉洁自律。行内部廉政文化。
01防范金融风险
加强廉政建设能有效预防金融腐败，
降低银行运营风险。
02提升银行形象
廉政建设有助于提升银行公信力，
增强客户信任，树立良好社会形象。
0102
营造廉洁氛围防范金融风险
在银行内部树立廉洁自律通过廉政建设，有效防范
的风气，形成全员参与的金融领域的腐败风险，保
廉政文化。障银行稳健运营。
廉政法规与政策
01《反洗钱法》
规定银行需有效识别报告可疑交易，防止洗钱活动。
02《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》
要求银行健全案件风险防控体系，预防违法犯罪。
反腐规章制度案防管理制度
制定严格的反腐规章制度，明确员工行为建立全面的案防管理制度，确保案件及时
准则，预防腐败行为发生。发现、报告和处理，保障银行安全。
确保廉政政策得到有效执行，建立全方位、多层次的监督机制。
严格监督执行
定期审计评估
通过定期审计和评估，检查政策执行情况，及时发现并纠正问题。
案防体系构建
案防体系框架
组织架构制度建设
明确案防职责，设立专门机构，建立健全案防制度，规范业务
确保案防工作有序开展。流程，强化风险防控。
识别潜在风险评估风险等级
分析业务流程，识别可能存在的欺诈、对识别出的风险进行量化评估，确定风
违规等潜在风险点。险等级，为制定防控措施提供依据。
01
制度完善
建立健全案防规章制度，明确职责分工，确保案防
工作有章可循。
02
技术防控
运用科技手段加强风险监测，提升案防工作的效率
和准确性。
廉政教育与培训
01定期培训
定期组织廉政教育培训，增强员工廉洁自
律意识。
02案例分析
通过真实案例分析，让员工深刻理解廉政
建设的重要性。
0102
典型案例分析警示教育片播放
剖析银行内部廉政案件，揭示腐败危害，强化员工播放警示教育片，以真实案例为鉴，提醒员工坚守
廉洁意识。底线，远离腐败。
效果问卷调查
通过问卷了解员工对廉政培训内容的掌握程
度。
实际案例考核
结合银行实际案例，考核员工能否正确应用
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