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银行犯罪课件
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目录
壹贰叁
银行犯罪概述银行犯罪案例分析银行犯罪防范措施
肆伍陆
银行犯罪法律规制银行犯罪侦破技术银行犯罪预防策略
第一章
银行犯罪概述
银行犯罪定义
违法行为界定涉及领域广泛
指针对银行实施的非法侵占、诈骗涵盖贷款诈骗、信用卡欺诈、内部
等犯罪行为。盗窃等多种类型。
银行犯罪类型
0102
诈骗犯罪内部盗窃
包括网络诈骗、电话诈骗银行员工利用职务之便，
等，通过欺骗手段获取银盗窃银行资金或客户资产。
行客户资金。
银行犯罪特点
010203
高智能化隐蔽性强
手段多样化犯罪分子往往具备较银行犯罪往往具有高
银行犯罪采用高科技、网高的智商和技能，善度的隐蔽性，难以被
于利用银行系统漏洞。及时发现和查处。
络攻击等多种手段，难以
防范。
第二章
银行犯罪案例
分析
国内银行犯罪案例
01
非法放贷案
上海张某团伙境外开发App，向境内非法放贷5.6
亿。
02
信用卡诈骗案
广东李某团伙销售信用卡信息数万张，非法获利超
400万。
国际银行犯罪案例
巴林银行破产
交易员违规操作，致14亿
美元损失，银行破产。丹麦银行洗钱
爱沙尼亚分行洗钱，金额
巨大，被重罚整改。
案例教训总结
01加强监管力度
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