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君子忧道不忧贫。——孔丘
反洗钱知识竞赛题库
1、我国B最先规定了洗钱罪。
A、修订后的新《宪法》
B、修订后的新《刑法》
C、修订后的新《中国人民银行法》
D、《金融机构反洗钱规定》
2、目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是C。
A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部
3、世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是A。
A、美国
B、法国
C、澳大利亚
D、英国
4、我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有D种。
A、4种
B、5种
C、6种
D、7种
5、目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是B。
A、埃格蒙特集团
B、金融行动特别工作组
C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
D、亚太反洗钱小组
6、我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是C。
A2007年4月28日
B、2007年5月28日
C、2007年6月28日
D、2007年7月28日
7、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，
客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保
存A年。
1
饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》
A、5
B、10
C、15
D、20
8、反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过B。
A、24小时
B、48小时
C、64小时
D、7日
9、建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是c。
A、《维也纳公约》
B、《巴勒莫公约》
C、《关于洗钱问题的四十项建议》
D、《联合国反腐败公约》
10、金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行A。
A、客户身份识别
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
11、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，
金融机构应当保存的客户身份资料包括AC。
A、记载客户身份信息的记录和资料
B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
12、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，
金融机构应当保存的交易记录包括BD。
A、记载客户身份信息的记录和资料
B、每笔交易的数据信息、业务凭证
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