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加密货币洗钱犯罪的法律规制研究
目录
文档综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1.1加密货币的兴起与普及．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.1.2加密货币洗钱犯罪的特征与危害．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.1.3研究加密货币洗钱犯罪法律规制的必要性．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.2.1国外关于加密货币洗钱犯罪法律规制的研究．．．．．．．．．．．．．．14
1.2.2国内关于加密货币洗钱犯罪法律规制的研究．．．．．．．．．．．．．．16
1.3研究方法与思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
1.3.1研究方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
1.3.2研究思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
1.4研究创新点与不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
加密货币洗钱犯罪的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.1洗钱犯罪的概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.1.1洗钱犯罪的概念与构成要件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
2.1.2洗钱犯罪的历史发展与演变．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
2.2加密货币洗钱犯罪的特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
2.2.1匿名性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
2.2.2跨国性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
2.2.3技术性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
2.3加密货币洗钱犯罪的成因．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
2.3.1技术漏洞．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
2.3.2监管缺失．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
2.3.3法律漏洞．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
国外加密货币洗钱犯罪法律规制分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
我国加密货币洗钱犯罪法律规制现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
4.1我国加密货币洗钱犯罪现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
4.1.1我国加密货币交易情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
4.1.2我国加密货币洗钱犯罪的特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
4.1.3我国加密货币洗钱犯罪的典型案例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63
4.2我国加密货币洗钱犯罪法律规制体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66
4.2.1现行法律法规．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．68
4.2.2监管机构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69
4.2.3法律法规的不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71
4.3我国加密货币洗钱犯罪的监管问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72
4.3.1监管协调问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．78
4.3.2技术监管难题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．80
4.3.3执法能力不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．81
完善我国加密货币洗钱犯罪法律规制的对策建议．．．．．．．．．．．．．
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