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银行网络安全管理规范手册
第一章总则
1.1目的与依据
为保障银行信息系统安全稳定运行，防范网络安全风险，保护客户信息与资金安全，维护银行业务连续性，依据《_________网络安全法》《_________数据安全法》《_________个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》及金融行业监管要求，结合银行实际业务场景，制定本规范。
1.2适用范围
本规范适用于银行总行及所属各级分支机构、控股子公司、业务部门的网络安全管理活动，涵盖网络规划、系统建设、数据管理、人员操作、应急响应等全流程。第三方合作方（如技术服务商、外包团队）接入银行网络或处理银行数据时，须遵守本规范相关要求。
1.3基本原则
安全优先，预防为主：将网络安全置于业务发展优先位置，通过技术防护、制度约束、人员培训构建“事前预防、事中监测、事后处置”的全周期安全体系。
责任到人，分级管控：明确各级人员网络安全职责，落实“谁主管、谁负责，谁运行、谁负责，谁使用、谁负责”的管理机制，按业务重要性与数据敏感度实施分级分类管理。
动态防护，持续改进：适应网络威胁变化与技术发展，定期开展风险评估与漏洞整改，优化安全策略，提升防护能力。
第二章组织管理与职责分工
2.1网络安全领导机构
设立银行网络安全委员会，由行长任主任，分管科技与风险副行长任副主任，成员包括科技部、风险管理部、合规部、运营管理部、各业务部门负责人。主要职责：
审议银行网络安全战略、政策及重大事项；
统筹协调跨部门网络安全工作；
监督网络安全责任制落实与考核评价。
2.2科技部门职责
科技部作为网络安全管理牵头部门，负责：
制定网络安全技术标准与防护策略；
建设与运维网络安全技术体系（防火墙、入侵检测、数据加密等）；
组织网络安全监测、漏洞扫描与渗透测试；
开展网络安全技术培训与应急响应处置。
2.3业务部门职责
各业务部门负责本领域网络安全管理：
提出业务系统安全需求，配合开展安全设计与测试；
规范员工操作行为，防范内部操作风险；
及时报告本领域网络安全事件，配合调查处置。
2.4风险管理与合规部门职责
风险管理部：评估网络安全风险，制定风险应对措施，监督风险整改落实；
合规部：保证网络安全管理符合法律法规与监管要求，审核安全制度与合同条款。
2.5岗位设置与职责
网络安全主管：统筹本机构网络安全工作，向网络安全委员会汇报；
安全工程师：负责安全设备运维、漏洞管理、事件分析；
系统管理员：落实系统安全配置，定期补丁更新，监控系统运行状态；
数据管理员：实施数据分类分级，管控数据访问权限，监督数据使用合规性；
终端管理员：管理员工终端安全，部署终端防护软件，监控终端行为。
第三章网络安全制度规范
3.1网络规划与建设安全
3.1.1网络架构设计
遵循“分区防护、最小授权”原则，将网络划分为生产区、办公区、测试区、DMZ区（隔离区），各区域间部署防火墙进行逻辑隔离；
生产区与外部网络连接必须通过专用防火墙，禁止直接互联网接入；办公区与生产区之间部署网闸或单向导入设备，限制数据单向流动。
3.1.2设备与系统准入
网络设备（路由器、交换机、防火墙等）接入前须通过安全检测，禁止使用未认证或存在漏洞的设备；
服务器、终端操作系统须安装基线加固工具，关闭非必要端口与服务（如远程桌面协议默认端口3389），禁用USB存储设备（经审批的业务终端除外）。
3.2系统开发与运维安全
3.2.1安全开发生命周期（SDLC）
业务系统开发须纳入安全管控，需求阶段明确安全需求（如身份认证、数据加密），设计阶段开展威胁建模（STRIDE方法），编码阶段遵循安全编码规范（如OWASP安全编码指南），测试阶段执行安全测试（渗透测试、代码审计）。
第三方开发系统交付前须通过安全验收，提供、安全测试报告及应急方案。
3.2.2运维安全管理
服务器运维须通过堡垒机操作，禁止直接远程登录；运维操作全程录像留存，日志保存时间不少于6个月；
系统变更（如版本升级、配置修改）须履行审批流程，变更前进行备份与回滚方案测试，变更后验证功能与安全性。
3.3数据安全管理
3.3.1数据分类分级
按敏感度将数据分为四级：
Level1（核心数据）：客户账户密码、支付指令、密钥信息；
Level2（重要数据）：客户身份信息（证件号码号、手机号）、交易记录、信贷数据；
Level3（一般数据）：内部管理信息、业务统计数据；
Level4（公开数据）：银行公开宣传信息。
核心数据实施“双人双锁”管理，重要数据加密存储，一般数据访问需审批，公开数据发布需脱敏处理。
3.3.2数据全生命周期管理
数据采集：遵循“最小必要”原则，明确采集目的与范围，获得客户明示同意；
数据传输：核心数据采用国密算法（如SM4）加密传
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