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股份变更决议书标准模板

前言

股份变更作为公司运营过程中的一项重要事务，其合规性与严谨性直接关系到公司的稳定发展及相关方的合法权益。一份规范的股份变更决议书，是确保这一过程顺利进行的基础性文件。本文旨在提供一份实用的股份变更决议书标准模板，供相关企业参考使用。请注意，实际操作中需根据公司具体情况及相关法律法规进行调整，并在必要时咨询专业法律意见。

股份变更决议书

[公司全称]

股份变更决议书

会议名称：[例如：第X届第X次股东会决议/临时股东会决议/董事会决议（视公司类型及章程规定确定）]

会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]

会议地点：[公司会议室/具体地址，例如：XX市XX区XX路XX号XX会议室]

召集人：[召集人姓名/职务，例如：董事长XXX/股东XXX]

主持人：[主持人姓名/职务，例如：董事长XXX]

记录人：[记录人姓名/职务，例如：XXX]

出席会议的股东（或董事）及代表情况：

1.[股东A姓名/名称]，持有公司[XX]%股份，授权代表[代表姓名]出席本次会议；

2.[股东B姓名/名称]，持有公司[XX]%股份，授权代表[代表姓名]出席本次会议；

3.[股东C姓名/名称]，持有公司[XX]%股份，亲自出席本次会议；

（以上请根据实际出席情况详细列明，包括股东名称/姓名、持股比例、出席方式（亲自/授权代表）、代表姓名等）

缺席股东情况（如有）：

[股东D姓名/名称]，持有公司[XX]%股份，因[原因]未能出席本次会议。

（如无缺席，可写明“本次会议应到股东[X]名，实到股东[X]名，代表公司[XX]%的股份；符合《公司法》及公司章程的有关规定。”）

会议议题：

审议并表决关于公司股份变更的事宜。

会议过程及决议：

本次会议由[召集人]召集，[主持人]主持。会议已提前[例如：十五日]向全体股东（或董事）发出了书面通知，会议的召集程序、出席人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

与会股东（或董事）就本次会议议题进行了充分讨论和审议，并达成如下一致决议：

1.同意[原股东姓名/名称]将其持有的本公司[XX]%股份（对应注册资本[XXX]万元，实缴资本[XXX]万元）以人民币[具体金额，可注明具体金额或定价依据，如“经双方协商确定为人民币[具体金额]元”或“参照[评估机构名称]出具的[评估报告编号]评估报告确定的净资产值协商确定”]的价格转让给[新股东姓名/名称]。

（若涉及多名股东间的股份转让，可逐条列明，例如：

1.1同意[原股东A姓名/名称]将其持有的本公司[X]%股份转让给[新股东B姓名/名称]。

1.2同意[原股东C姓名/名称]将其持有的本公司[Y]%股份转让给[新股东D姓名/名称]。）

2.股份转让完成后，公司的股权结构变更为：

*[股东A姓名/名称]，持有公司[XX]%股份；

*[股东B姓名/名称]，持有公司[XX]%股份；

*[新股东姓名/名称]，持有公司[XX]%股份；

（请根据实际变更后的股权结构详细列明所有股东及其持股比例）

3.同意就本次股份变更事宜，相应修改公司章程第[X]章第[X]条关于股东及持股情况的相关内容（或：同意修订后的公司章程[或公司章程修正案]）。

4.授权公司[法定代表人XXX/指定代表XXX]代表公司办理本次股份变更相关的工商变更登记手续及其他必要的备案手续，并签署相关法律文件。

5.本次股份变更涉及的相关股权转让协议自各方签署且本次股东会（或董事会）决议生效之日起生效（或根据实际情况约定生效条件）。

表决结果：

就上述第1至5项决议事项，经与会股东（或董事）表决：

*同意[X]票，占出席会议股东（或董事）所代表表决权（或表决权）的[XX]%；

*反对[X]票，占出席会议股东（或董事）所代表表决权（或表决权）的[XX]%；

*弃权[X]票，占出席会议股东（或董事）所代表表决权（或表决权）的[XX]%。

上述决议事项均获得通过（或：其中第X项决议未获通过，其他事项获得通过）。

其他事项（如有）：

[如无其他事项，可填写“无”]

与会股东（或董事）签字/盖章：

（如为股东会决议，则由股东签字或盖章；如为董事会决议，则由董事签字）

[股东A授权代表签字：][日期]

[股东B授权代表签字：][日期]

[股东C签字：][日期]

（根据实际出席股东或董事情况逐一列明）

公司盖章：

[公司全称]（盖章）

日期：[XXXX年XX月XX日]

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模板使用说明

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