2025年反洗钱知识题库及答案(通用版).pdfVIP

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

反洗钱知识题库及答案（通用版）

—、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求的选项）

1.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施

包括：A

A．应当指定专人负责反洗钱工作B．配备必要的管理人员和技术人员

C．确定负责反洗钱工作的高层管理人员D．应当建立专门的反洗钱部门

2.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是？B

A.艾格蒙特组织B.金融行动特别工作组

C.亚太反洗钱小组D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

3.《反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发

生后果的处（A）罚款。

A．处50万元以上500万元以下B．处50万元以上200万元以下