潜江农商银行《柜面业务操作风险、反洗钱反电诈操作实务培训》测试测试卷及答案.docx

潜江农商银行《柜面业务操作风险、反洗钱反电诈操作实务培训》测试测试卷及答案

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

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部室/支行：

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职务/岗位:

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一、单选题（10题，每题4分）

1、银行是经营（）的企业[单选题]*

A信贷资金

B中间业务

C风险(正确答案)

D财产

2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为判定为（）犯罪。[单选题]*

A恐怖

B洗钱(正确答案