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2025国考天津打击跨境赌博电信诈骗案例分析与对策

一、案例分析题（共3题，每题20分）

题目1：

阅读以下案例，分析跨境赌博与电信诈骗在天津市的交织特征、主要危害及深层原因，并提出针对性的打击策略。

案例材料：

2023年，天津市公安机关连续破获多起利用跨境赌博平台实施电信诈骗案件。犯罪团伙通过境外赌博网站招募“水房”“客服”“洗钱”等角色，以高额佣金诱导境内人员参与。涉案人员利用社交媒体、即时通讯群组发布虚假投资理财信息，诱骗受害者在境外赌博平台充值，最终以“平台维护”“账户冻结”等借口骗取资金。同时，部分团伙将赌博网站作为幌子，实则通过非法渠道获取公民个人信息，实施精准诈骗。调查显示，涉案人员多为本地青年，部分因经济压力或受网络不良信息影响而卷入犯罪。

要求：

1.分析跨境赌博与电信诈骗在天津的交织模式；

2.指出此类犯罪的主要危害；

3.结合天津市实际情况，提出至少三条打击对策。

题目2：

结合天津市边境地区（如汉沽、塘沽等地）的治安特点，分析跨境赌博电信诈骗的传播路径与作案手法，并评估现有防控措施的不足，提出改进建议。

案例材料：

天津市部分边境地区近年来出现大量境外赌博网站推广活动。犯罪团伙通过本地“中介”在社区、夜市散发传单，或利用短视频平台发布“高回报兼职”广告，诱骗居民下载境外APP参与赌博。同时，犯罪分子利用边境地区物流监管漏洞，将赌博设备、洗钱工具寄往境内。2024年1月，公安机关在某边境县区抓获一团伙，该团伙通过境内“跑分平台”将诈骗资金拆分至200余人账户，涉及资金流水超千万元。

要求：

1.描述跨境赌博电信诈骗在天津边境地区的传播路径；

2.分析作案手法的创新性；

3.评估现有防控措施的不足，提出改进建议。

题目3：

以天津市某高校2023年发生的“刷单兼职”诈骗案为例，分析跨境赌博与电信诈骗对年轻人的诱导机制，并设计一套校园反诈宣传方案。

案例材料：

2023年9月，天津市某高校多名学生被网络“刷单兼职”广告吸引，加入境外赌博平台，初期通过小额返利诱导继续投入，最终被骗走学费。调查发现，犯罪团伙通过校园论坛、外卖员等渠道散发“兼职广告”，承诺“日结工资”，实则要求受害者先充值赌博，再以“任务未完成”为由拒绝返还。

要求：

1.分析此类案件对年轻人的诱导机制；

2.设计一套针对高校的反诈宣传方案；

3.提出预防此类案件的建议。

二、对策研究题（共2题，每题25分）

题目4：

结合天津市司法实践，提出打击跨境赌博电信诈骗的法律完善建议，并说明如何加强跨境协作。

要求：

1.分析当前法律适用中存在的问题；

2.提出法律完善建议；

3.说明加强跨境协作的具体措施。

题目5：

针对天津市跨境赌博电信诈骗资金流向特点，设计一套反洗钱防控体系，并说明如何提升群众参与度。

要求：

1.分析资金流向的主要特征；

2.设计反洗钱防控体系；

3.提出提升群众参与度的具体措施。

答案与解析

一、案例分析题

题目1答案与解析：

1.交织模式：

跨境赌博与电信诈骗在天津的交织主要体现在：

-赌博平台作为幌子：部分团伙以境外赌博网站为掩护，实则通过非法渠道获取公民个人信息，实施精准诈骗。

-“水房”“客服”角色分工：犯罪团伙招募境内人员担任“水房”（负责资金流转）和“客服”（诱骗受害者），形成本地化犯罪链条。

-洗钱手段协同：赌博所得资金通过跑分平台、虚拟货币等渠道洗钱，与电信诈骗资金混同。

2.主要危害：

-经济损失：受害者资金被骗，部分甚至背负债务。

-社会影响：破坏社会诚信体系，引发群体性事件。

-个人成长：参与人员因经济利益或被胁迫而卷入犯罪，影响人生轨迹。

3.打击对策：

-强化监管：联合金融、通信部门，封堵境外赌博网站，打击“跑分平台”。

-精准宣传：开展“反赌反诈”进社区、进校园活动，提升群众识别能力。

-跨部门协作：建立公安、司法、网信等部门联动机制，形成打击合力。

解析：本题考察对跨境赌博与电信诈骗交织模式的分析能力，需结合案例材料，从作案手法、资金流向等方面展开。对策部分需结合天津实际情况，提出可操作性建议。

题目2答案与解析：

1.传播路径：

-边境地区特点：利用物流监管漏洞，通过边境商户、快递渠道传播赌博设备。

-社交网络传播：通过本地“中介”在社区、短视频平台发布兼职广告，吸引年轻人参与。

2.作案手法创新：

-资金拆分：通过境内“跑分平台”将诈骗资金拆分至200余人账户，降低追查风险。

-本地化分工：招募本地“客服”“水房”，增强隐蔽性。

3.防控措施改进：

-加强物流监管：对边境地区快递、物流进行重点排查，打击赌博设备走私。

-社区摸排：提高对“中