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2025年上半年风控合规反洗钱知识线上考试测试卷及答案
一、单选题
1.新《反洗钱法》的施行日期是（）[单选题]*
A.2024年11月8日
B.2025年1月1日(正确答案)
C.2025年6月1日
D.2024年12月31日
2.根据《反洗钱法》第五十四条、第五十六条，金融机构为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户，情节严重的，对直接责任人员最高可罚款（）。[单选题]*
A.5万元
B.10万元
C.20万元(正确答案)
D.50万元
3.收到“快递涉毒需转账验资”的来电，正确做法是？[单选题]
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