2025年织里营业部反洗钱第一次测试测试卷及答案.docxVIP

2025年织里营业部反洗钱第一次测试测试卷及答案.docx

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2025年织里营业部反洗钱第一次测试测试卷及答案

您的姓名：[填空题]*

_________________________________

一、单选题

1、违反反洗钱保密规定，泄露客户洗钱风险等级导致客户投诉，认定为（）合规失责。[单选题]*

A.轻微

B.一般

C.重大(正确答案)

D.特别重大

2、违反反洗钱保密规定，泄露反洗钱调查协查内容，泄露或者售卖非公开的客户身份信息达到（）条以上，认定为特别重大的合规失责。[单选题]*

A.10

B.20

C.50(正确答案)

D.100

3、金融机构（）为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。[单选题]*

A.可以

B.原则上

该用户很懒，什么也没介绍

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