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2025年银行支付结算业务账户管理及风险防控知识试卷及答案.docx

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    2025年银行支付结算业务账户管理及风险防控知识试卷及答案

    一、单项选择题（每题2分，共30分）

    1.根据2025年最新支付结算账户管理规定，下列哪类个人银行账户可办理存款、购买投资理财产品、转账、消费和缴费支付等全部非限额业务？

    A.Ⅱ类户

    B.Ⅲ类户

    C.Ⅰ类户

    D.临时账户

    2.某企业申请开立基本存款账户时，银行发现其法定代表人提供的身份证在联网核查系统中“照片不存在”，且无法通过其他辅助证件验证身份真实性。根据规定，银行应如何处理？

    A.先开户并标注风险，后续补充验证

    B.拒绝开户并向企业说明理由

    C.要求企业提供其他高管的身份证明

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