东莞工行防诈骗培训课件.pptxVIP

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2025-11-10 发布于湖南
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东莞工行防诈骗培训课件.pptx

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东莞工行防诈骗培训课件

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诈骗类型介绍

诈骗手段分析

防骗知识普及

员工防骗培训

客户防骗教育

防骗效果评估

诈骗类型介绍

电话诈骗

诈骗者常伪装成银行或政府工作人员，通过电话要求受害者提供个人信息或转账。

冒充官方机构

骗子通过电话告知受害者中奖，要求先支付“税费”或“保证金”来领取奖品。

中奖诈骗

诈骗者冒充受害者的亲友，声称遇到紧急情况需要资金援助，诱骗受害者转账。

亲情绑架

网络诈骗

诈骗者常伪装成银行或政府机构，通过虚假信息诱导受害者转账或提供个人敏感信息。

不法分子通过设置虚假的在线购物网站或发布低价商品，诱骗消费者付款后不发货。

利用社交平台，诈骗者通过建立信任关系，进而骗取受害者的资金或敏感信息。

发送看似合法的邮件，引诱收件人点击链接并输入账号密码等信息，盗取资金或数据。

冒充官方机构诈骗

网络购物诈骗

社交工程诈骗

钓鱼邮件诈骗

社交媒体诈骗

骗子通过假冒亲友或名人身份，在社交平台上骗取受害者的信任，进而实施诈骗。

假冒身份诈骗

利用社交媒体发布虚假的投资信息，承诺高额回报，诱使受害者投资后卷款潜逃。

虚假投资骗局

诈骗者在社交媒体发布含有恶意链接的帖子或私信，引诱用户点击，盗取个人信息或财产。

网络钓鱼链接

诈骗手段分析

常见诈骗手法

冒充官方机构诈骗

诈骗者常伪装成银行、政府等官方机构，通过电话或短信要求受害者提供个人信息或转账。

投资理财骗局

承诺高额回报，诱导受害者投资虚假的金融产品或项目，最终导致资金损失。

网络钓鱼

虚假中奖信息

通过发送含有恶意链接的电子邮件或短信，诱骗受害者输入账号密码等敏感信息。

诈骗者发送虚假中奖信息，要求受害者先支付税费或手续费，以领取所谓的“大奖”。

高科技诈骗手段

诈骗者通过假冒银行等官方网站，诱骗用户输入账号密码，盗取资金。

网络钓鱼

诈骗者开发看似合法的手机应用，实则用于窃取用户个人信息和银行资金。

手机应用伪装

利用社交平台进行信息搜集，通过假冒身份或关系获取受害者的信任，进而实施诈骗。

社交工程攻击

在ATM机上安装恶意软件，记录用户银行卡信息和密码，进行非法取款。

ATM机恶意软件

针对性诈骗策略

诈骗者通过非法渠道获取个人信息，冒充银行工作人员或亲友进行诈骗。

通过发送含有恶意链接的邮件或短信，诱导受害者输入账号密码，盗取资金。

诈骗者假冒政府或银行官方机构，以办理贷款、退税等名义骗取钱财。

承诺高额回报，诱导受害者投资虚假的金融产品或项目，实施诈骗。

利用个人信息诈骗

网络钓鱼攻击

冒充官方机构

投资理财骗局

防骗知识普及

防骗基本常识

防范网络钓鱼

识别虚假信息

避免点击不明链接或下载可疑附件，确保在安全的网络环境下进行金融交易。

保护个人隐私

警惕不明来源的信息，如短信、邮件或电话，不轻信未经验证的“官方”通知。

不随意透露个人身份证号、银行账户等敏感信息，避免信息泄露导致财产损失。

警惕投资骗局

对高回报的投资项目保持警惕，避免因贪图高利而落入“庞氏骗局”等投资陷阱。

防骗技巧分享

警惕不明链接和邮件，不要轻易输入个人信息，避免成为网络钓鱼的受害者。

识别网络钓鱼

接到可疑电话时，不要急于转账或提供银行信息，应先挂断电话并核实对方身份。

防范电话诈骗

对于高回报的投资诱惑要保持警惕，避免因贪图小利而落入诈骗陷阱。

警惕虚假投资

不要轻易透露个人身份证号、银行账户等敏感信息，以免被不法分子利用。

保护个人隐私

进行网络交易时，应使用有保障的支付平台，避免私下转账，确保交易安全。

使用正规支付渠道

防骗案例分析

东莞工行员工分享真实案例，诈骗分子冒充警察或法院工作人员，通过电话或短信进行诈骗。

冒充公检法诈骗

分析一例通过虚假投资平台进行的诈骗，诈骗者承诺高额回报，吸引受害者投资。

虚假投资理财陷阱

分享中奖诈骗案例，诈骗者通过电话或短信通知受害者中奖，要求先支付税费或保证金。

中奖诈骗

介绍一起网络购物退款诈骗案例，骗子以退款为由，诱骗受害者提供银行账户信息。

网络购物退款骗局

讲述冒充熟人通过社交软件借钱的诈骗手段，强调核实身份的重要性。

冒充熟人借钱诈骗

员工防骗培训

员工责任与义务

员工应具备识别可疑交易的能力，并及时向相关部门报告，防止诈骗行为发生。

识别和报告可疑交易

员工有义务保护客户的个人信息和交易数据，避免信息泄露导致客户财产损失。

保护客户信息安全

员工必须严格遵守反洗钱相关法律法规，确保银行操作合规，防止被利用进行非法活动。

遵守反洗钱法规

员工防骗操作流程

员工应学会辨识诈骗信息，如异常的账户变动通知、可疑的邮件链接等。

识别诈骗信息

员工应定

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