试题题库—反洗钱阶段考试试题及参考答案精华版.doc

判断题

１.的《四十项建议》所指的特定非金融机构包含赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其余独立法律专业人士和会计师,以及信托和公司服务提供者。(对）

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理措施》规定,当受益人祈求保险公司赔偿时,如金额为人民币100０0元以上或外币等值100０美元以上应该确认其与被保险人之间的关系。(错)

反洗钱内部控制的检验、评价部门应该也是内部控制制度的制订和执行部门。(错）

金融机构应将可疑交易监测工作贯通于金融业务办理的各个环节。（对)

投保政策性或强制性保险产品,如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等,这些产品具备财政补助和