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银行反洗钱2025年冲刺模拟试卷（含答案）.docx

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    银行反洗钱2025年冲刺模拟试卷（含答案）

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填入括号内。每题1分，共20分）

    1.根据我国《反洗钱法》，下列哪个机构负责反洗钱工作的组织协调和监督管理？

    A.中国人民银行

    B.中国银保监会

    C.国家外汇管理局

    D.公安部

    2.金融机构在进行客户身份识别时，对于非自然人客户，应识别并核实其（）。

    A.最终受益所有人

    B.法定代表人

    C.主要管理者

    D.财务负责人

    3.

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