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中国面临的洗钱和恐怖融资风险评估报告摘要（2025）.docx

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    中国面临的洗钱和

    恐怖融资风险评估报告(摘要)

    2025年

    1

    中国定期对国家面临的洗钱和恐怖融资风险进行评估。2017、2022年中国先后开展了2次国家洗钱和恐怖融资风险评估工作。2025年，根据反洗钱工作部际联席会议部署，中国人民银行会同各相关部门、行业自律组织、金融机构、特定非金融机构等对中国面临的洗钱、恐怖融资风险开展了第三次评估。①

    ●评估方法

    本次评估沿用世界银行(WorldBank)国家洗钱和恐怖融资风险评估工具，评估方法见下图：

    国家面临的

    国家面临的洗钱风险

    国家面临的洗钱威胁

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