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反诈骗安全专题培训简报课件

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01

诈骗的定义与分类

02

诈骗的识别与防范

03

反诈骗法律法规

04

反诈骗技术手段

05

反诈骗宣传教育

06

反诈骗组织与合作

目录

诈骗的定义与分类

01

诈骗的定义

诈骗是指以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物的行为。

诈骗的法律定义

诈骗者通常利用受害者的信任、贪婪或恐惧等心理，通过精心设计的骗局进行操纵和欺骗。

诈骗的心理操纵

常见诈骗类型

通过假冒银行或其他官方机构的电子邮件或网站，骗取用户的个人信息和财务数据。

网络钓鱼诈骗

承诺高额回报，诱导受害者投资虚假的金融产品或项目，最终导致资金损失。

投资理财骗局

诈骗者冒充亲友或熟人，通过电话或社交媒体请求紧急汇款，利用信任关系进行诈骗。

冒充熟人诈骗

通过短信、电话或电子邮件通知受害者中奖，要求支付税费或手续费以领取奖金，实为骗取钱财。

中奖诈骗

高科技诈骗手段

利用假冒的电子邮件或网站，诱骗用户提供敏感信息，如银行账号和密码。

网络钓鱼

开发看似合法的应用程序，实则含有恶意软件，盗取用户的个人信息和银行信息。

手机应用诈骗

通过操纵人的信任或好奇心，获取个人信息或财务数据，如冒充亲友或权威机构。

社交工程

通过恶意软件锁定用户的设备或数据，并要求支付赎金以解锁，如“想哭”勒索软件。

网络勒索

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04

诈骗的识别与防范

02

识别诈骗的技巧

警惕异常的高回报承诺

诈骗者常以不切实际的高回报为诱饵，如“高收益投资”，引诱受害者上当。

识别紧急情况下的诈骗

诈骗者可能会制造紧急情况，如冒充亲友或公职人员，要求立即转账或提供资金。

核实信息来源的可靠性

注意个人信息的保护

在接收到任何涉及金钱的信息时，应通过官方渠道或直接联系机构核实真伪。

避免在不安全的网站或链接中输入个人敏感信息，以防信息被盗用进行诈骗。

防范诈骗的策略

避免在社交媒体上公开个人信息，使用复杂密码和双因素认证，防止信息泄露。

加强个人信息保护

01

不点击来历不明的链接，不下载可疑的附件，以免遭受钓鱼网站和恶意软件攻击。

警惕不明链接和附件

02

保持操作系统和应用程序最新，及时修补安全漏洞，减少被黑客利用的风险。

定期更新软件和系统

03

通过案例学习，了解当前流行的诈骗手段，提高对诈骗行为的警觉性和识别能力。

学习识别诈骗手法

04

案例分析

诈骗者冒充警察或法官，通过电话或短信告知受害者涉嫌犯罪，要求转账或提供个人信息。

01

骗子通过假冒客服，声称商品存在问题需退款，引导受害者提供银行信息或进行转账操作。

02

诈骗者通过虚假的高收益投资项目吸引受害者投资，最终卷款潜逃，受害者损失惨重。

03

骗子通过网络交友平台建立虚假恋爱关系，骗取受害者信任后，以各种理由索要财物。

04

冒充公检法诈骗

网络购物退款骗局

投资理财诈骗

恋爱诈骗

反诈骗法律法规

03

相关法律条文

全面落实电话用户实名登记

电信治理规定

预防惩治诈骗，保护公民权益

反诈骗法总则

法律责任与后果

参与诈骗将受刑事处罚，或行政处罚及罚款。

个人违法责任

企业违规将受重罚，停业整顿，吊销执照等。

企业违法责任

法律援助途径

向公安机关报案，提供诈骗证据，以便警方立案侦查。

报警立案侦查

寻求法律援助服务，咨询专业律师，了解自身权利和救济途径。

咨询专业律师

反诈骗技术手段

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技术防范措施

金融机构通过实时监控交易行为，运用大数据分析技术识别异常模式，预防诈骗。

实时监控与数据分析

采用生物识别、短信验证码等多因素身份验证手段，增加账户安全性，防止未授权访问。

多因素身份验证

利用AI技术，如机器学习和自然语言处理，自动识别诈骗信息，提高识别准确率。

人工智能辅助识别

安全软件应用

安装并定期更新防病毒软件，可以有效防止恶意软件和病毒的侵入，保护个人信息安全。

防病毒软件的使用

安装安全浏览器插件可以增强网络浏览的安全性，防止恶意脚本和广告的侵扰。

安全浏览器插件

使用反钓鱼工具可以识别和拦截钓鱼网站，减少因点击欺诈链接而导致的财产损失。

反钓鱼工具

配置防火墙可以阻止未经授权的访问，防止数据泄露，是网络安全的重要防线。

防火墙的配置

通过使用加密软件对敏感数据进行加密，确保数据在传输和存储过程中的安全。

加密软件的应用

网络安全防护

加密敏感数据

使用防火墙

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对敏感信息进行加密，确保数据在传输和存储过程中的安全，例如使用SSL/TLS协议加密网站数据。

防火墙能够阻止未经授权的访问，是网络安全的第一道防线，例如使用CiscoASA防火墙。

02

保持操作系统和应用程序的最新状态，可以修补已知漏洞，减少被攻击的风险，如Windows更新。

定期更新软件

网络安全防护

增加额外的安全层，通过结