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反洗钱业务知识测试试卷含多类型经典题目
1.1.客户身份信息更新时，以下哪项操作是必须的?[单选题]*
A.重新留存身份证件复印件
B.更新客户职业信息
C.重新进行风险评估
D.以上均是(正确答案)
2.2.虚拟货币交易平台发现可疑交易后，应在多少小时内提交可疑报告?[单选题]*
A.2
B.6
C.12
D.24(正确答案)
3.3.以下哪种情形需触发人工复核?[单选题]*
A.客户使用现金购买5万元理财产品
B.对公账户单日转账至同一境外账户3次(正确答案)
C.企业代发工资100万元
D.个人定期存款到期自动转存
4.4.高风险客户等级下调需提交哪级审批?[单选题
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