监事会会议记录与决议模板.docxVIP

监事会会议记录与决议模板

引言

监事会作为公司治理结构中的重要组成部分，承担着监督公司董事、高级管理人员履职情况、检查公司财务等关键职责。监事会会议的规范召开与记录，是确保监事会有效履职、保障公司及股东合法权益的基础。一份清晰、准确、完整的会议记录与决议，不仅是会议过程的客观反映，更是后续工作开展及责任追溯的重要依据。本文旨在提供一套实用的监事会会议记录与决议模板，以期为相关实务操作提供参考。

第一部分：监事会会议记录模板

[公司全称]监事会会议记录

一、会议基本信息

*会议名称：[公司全称]第[届/次]监事会第[次]会议

*会议届次：第[届/次]监事会第[次]会议

*会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]

*会议地点：[公司会议室具体名称或线上会议平台及会议号]

*会议主持人：[监事会主席姓名]先生/女士

*会议记录人：[记录人姓名]先生/女士

*应到监事人数：[数字]名

*实到监事人数：[数字]名

*缺席监事人数：[数字]名(如有，请注明缺席监事姓名及缺席原因：[姓名1]，原因：[原因]；[姓名2]，原因：[原因]……)

*列席人员：(如有，请注明姓名、职务及列席原因，例如：公司总经理XXX先生，财务负责人XXX女士等)

*会议类型：□定期会议□临时会议

二、会议通知情况

本次监事会会议通知已于[XXXX年XX月XX日]以[书面/电子邮件/传真等]方式送达全体监事，通知中已明确载明会议的时间、地点、议题及相关材料。

三、会议议程

1.审议《关于……的议案》；

2.审议《关于……的议案》；

3.[其他需要审议的议题]

4.其他事项（如有）。

四、会议召开与出席情况

本次监事会会议应到监事[数字]名，实到监事[数字]名，占全体监事总数的[比例]%。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《[公司全称]章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

五、会议审议情况与决议

（以下按会议议程逐项记录）

议题一：审议《关于……的议案》

*议案提交人/汇报人：[姓名及职务，例如：公司董事会/总经理XXX]

*议案主要内容概述：（简要记录议案核心内容，如：关于公司[具体事项]的报告/方案等）

*审议情况：

与会监事认真听取了[提交人/汇报人]对本议案的说明，并对相关问题进行了询问和讨论。

（可选择性记录监事发表的主要意见和讨论焦点，对于不同意见应予以客观反映。例如：监事XXX先生/女士认为……；监事XXX先生/女士提出……）

*表决结果：

□同意[数字]票，反对[数字]票，弃权[数字]票。

□全体监事一致同意。

*决议：

经审议，监事会[一致同意/同意]该议案。（如形成具体结论性意见，应在此处明确表述，例如：监事会认为，公司[具体事项]的决策程序符合相关规定，内容合法合规，同意……）

议题二：审议《关于……的议案》

*（记录方式同上）

议题三：[其他需要审议的议题]

*（记录方式同上）

议题四：其他事项

*（如有其他需要记录的重要事项，在此处列明）

六、会议其他情况

*（如无，则填写“无”）

七、散会时间

[XX时XX分]

八、会议附件

1.《[议案一全称]》；

2.《[议案二全称]》；

3.[其他相关附件材料名称]。

九、签署页

主持人签名：_______________

记录人签名：_______________

出席监事签名：

_____________________________________________

（按监事姓名顺序排列）

[XXXX年XX月XX日]

第二部分：监事会会议决议模板

[公司全称]监事会决议

（第[届/次]监事会第[次]会议通过）

一、会议基本信息

*会议名称：[公司全称]第[届/次]监事会第[次]会议

*会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]

*会议地点：[公司会议室具体名称或线上会议平台及会议号]

*会议主持人：[监事会主席姓名]先生/女士

二、会议召开及出席情况

本次会议应到监事[数字]名，实到监事[数字]名，缺席监事[数字]名（缺席监事姓名及原因：[如有，请列明]）。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、审议事项及表决结果

（一）审议通过《关于……的议案》

经审议，与会监事认为：[简述监事会对该事项的审查意