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2025年金融机构账户管理与反洗钱知识考试试卷及答案.docx

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    2025年金融机构账户管理与反洗钱知识考试试卷及答案

    一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分）

    1.根据2025年最新修订的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构为自然人办理一次性金融交易且交易金额单笔超过（）万元人民币时，应当识别客户身份并留存有效身份证件复印件。

    A.1B.5C.10D.20

    2.某商业银行发现客户张某的账户在1个月内累计转入200万元，资金来自5个不同地区的个人账户，且转入后迅速分散转出至境外10个电子钱包账户。根据反洗钱监管要求，该行为最可能被认定为（）。

    A.正常资金周转B.涉嫌恐怖融资

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