二零二五年度债转股合同复杂条款与金融机构债务转换操作规范.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度债转股合同复杂条款与金融机构债务转换操作规范

甲方（债权人）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（债务人）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方与乙方之间存在债权债务关系，为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条债权债务关系

1.1甲方对乙方享有人民币______元整的债权，该债权产生于______年______月______日，具体借款合同编号为______。

1.2乙方对甲方所欠债务，包括本金、利息及各项费用，共计人民币______元整。

第二条债转股

2.1经双方协商一致，甲方同意将上述债权部分或全部转换为乙方对甲方的股权。

2.2债转股的比例为：甲方对乙方享有的债权人民币______元整，转换为乙方对甲方的股权______%。

2.3债转股后，甲方成为乙方股东，享有股东权利，承担股东义务。

第三条股权设置

3.1乙方根据本合同约定，向甲方发行人民币______元整的股权，每股面值人民币______元整。

3.2甲方所持股权为______类股权，享有______等股东权利。

3.3乙方应向甲方出具股权证书，并在工商登记机关办理股权变更手续。

第四条股权转让

（1）甲方同意乙方回购；

（2）甲方同意其他股东或第三方受让；

（3）法律、法规规定的其他情形。

4.2乙方回购甲方所持股权的价格，按照本合同签订之日甲方的投资成本计算。

第五条股东权利义务

（1）参加股东会，行使表决权；

（2）查阅公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议；

（3）依法转让其持有的股权；

（4）公司终止或者清算时，按照其所持有的股权比例分配剩余财产；

（5）法律、法规规定的其他权利。

（1）遵守公司章程；

（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；

（4）法律、法规规定的其他义务。

第六条利润分配

6.1乙方应按年度向甲方分配利润，分配比例由双方另行协商确定。

6.2利润分配的具体方式、时间及金额，由双方另行签订补充协议。

第七条股东会、董事会、监事会

7.1乙方应依法设立股东会、董事会、监事会，甲方有权参加股东会，行使股东权利。

7.2乙方应将股东会、董事会、监事会的会议通知及决议及时通知甲方。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方住所地人民法院提起诉讼。

第九条合同生效

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

第十条其他约定

10.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

10.2本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（债权人）签字（或盖章）：____________________

日期：____________________

乙方（债务人）签字（或盖章）：____________________

日期：____________________