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公司董事会会议记录（精选3篇）

公司董事会会议记录（精选3篇）

公司董事会会议记录篇1

议程：争辩为××人民医院借款作担保事项并作出决议

时间：年月日

地点：本公司会议室

参与人员：本公司全体董事会董事

主持人：董事长

董：各位董事，我公司在承包承建××人民医院病房楼工程，招、投标时曾作出过为其借款壹仟万元担保的承诺。现因工程基建需要，由××人民医院向中国银行支行借款人民币壹仟万元，要求我公司为其担保。为此，今日特召开董事会，请各董事就本公司为××人民医院借款作担保的有关事宜发表意见。

(争辩，略)。

经争辩，董事会作出决议如下：

第一、同意为××人民医院向中国银行支行借款人民币壹仟万元作担保。

其次、授权我公司法定代表人董事长全权办理此次担保事项，受权人有权在有关担保合同上签名或盖章，其签署的意见本公司均予认可并愿依法担当保证责任，至××人民医院的上述借款全部归还时止。

各位董事，如对以上决议无异议，请签名。

公司董事会议纪要[篇5]

天水皇家九号消遣管理有限公司

公司董事会议纪要

20xx.10.21

由张董主持董事会议，关于公司开业筹备工作事宜，现汇总如下，望总经办全力执行，董事办全面跟进：

一、张董提出：

1、开业庆典定在20xx年11月13日。

2、总经理亏文建负责开业庆典前的方案、筹划及开业总费用预算等相关事宜，务必在10月28日下午三点前报董事会研究。

3、需要邀请的人员名单由各部门邀请，务必在10月28日下午把名单报董事会，以便于提前安排食宿，安排各部门负责人跟进。

(1)总经办及商务部邀请人员名单及赠送代金卡;

(2)董事办及张烜张总邀请人员名单及赠送代金卡;

(3)相关政府部门及各大企业邀请人员名单。

注：人员名单包括姓名、电话、单位、职务。

4、总经办在中层管理及编外人员补充、培训上务必在11月5日前落实到位。

5、员工新工服、杯具更新及其他需添置的物品务必在10月28日前落实到位。

6、总经办全面负责店内人员补充、培训、服务质量提升及开业优待方案，务必在10月28日前落实到位。

7、广告宣扬方面，从总经理到各部门经理务必在11月5日前联系一家高端互动联营企业，到时邀请参与开业庆典。

8、财务支出除正常的营业开支外，其它业务款项临时冻结。

9、开业宗旨：“花小钱，办大事”。彰显皇家九号高端大气、富丽堂皇的风范。

10、款待晚宴考虑金龙餐饮、飞天美居金海餐饮，曹总监跟进;晚宴仪式由屈总全面策划并制定方案，务必于10月28日报董事会。

11、开业当天，为答谢各位嘉宾的厚爱和支持，公主服务费免单，商务员服务费免单，并保证开业当天商务人员不低于50—60人，如有争议，务必于10月28日报董事会。

12、酒水供货商必需无条件现金赞助皇家九号开业及供应优待政策，如不予支持或力度很小，公司将考虑更换酒水供货商，张总跟进，务必于10月28日报董事会。

13、出品部小吃类全部换包装类食品，保证食品的洁净、便利、卫生。

14、开业当天，礼仪接待总负责人张董，屈总全面协作。流程如下：早上9

天水皇家九号消遣管理有限公司

点放炮(依据庆典仪式进行);下午15点文艺汇演(依据演艺节目依次进行);晚上18点晚宴(依据宴会仪式进行)。

15、提前与金龙商场丁总协商，关于一楼门口搭建舞台等相关事宜，屈总、张总跟进;提前联系环保局、城-管局，关于开业当天其管辖下费用支出的问题，张总跟进。

16、提前联系庆典广告公司，关于开业庆典方案及预算，务必于10月28日报董事会，屈总跟进。

17、依据单董建议，会所布置如下：21—22楼门口、酒水呈现区鲜花拱门各一个;凡大包厢以上房型，均用鲜花装饰;一楼门口红地毯距离从金龙酒店门口至建设银行门口，屈总跟进。

18、总之，依据“花小钱，办大事”的原则，全部人员都必需全力协作开业做好本职工作，乐观落实董事办及总办下达的各项工作，保证完成。

二、屈总提出：

1、营销部、商务部邀请人员预留2间包房;各部门发动资源邀请，统计人数，务必于10月28日前报总办。

2、晚宴建议在金龙餐饮。

3、员工新工服估计于11月6日—11月8日到货，出品部工服就地选购;亚克力估计10月28日到货;杯具估计10月28日前到