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2025年拍卖师网络拍卖平台反洗钱与反恐怖融资合规义务专题试卷及解析

2025年拍卖师网络拍卖平台反洗钱与反恐怖融资合规义务专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据我国《反洗钱法》规定，网络拍卖平台作为特定非金融机构，其反洗钱核心义务不包括以下哪项？

A、客户身份识别

B、大额交易报告

C、客户身份资料和交易记录保存

D、冻结恐怖活动资产

【答案】D

【解析】正确答案是D。根据《反洗钱法》和相关规定，网络拍卖平台的核心义务包括客户身份识别（KYC）、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存。冻结恐怖活动资产是司法机关和金融监管部门的权力，平台无权直接冻结，只能