2025年新形势下反假货币题库(现金从业人员不含外币版).docxVIP

2025年新形势下反假货币题库(现金从业人员不含外币版)

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

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一、单选题(共10题)

1.在现金交易中，以下哪种情况不需要进行假币鉴别？()

A.客户要求将大额现金兑换成小面额现金

B.客户要求将残损币兑换成完整币

C.客户主动提供假币要求兑换

D.客户交易金额低于100元

2.以下哪种方法不是现金从业人员在日常工作中预防假币的手段？()

A.定期参加反假货币培训

B.严格检查客户提供的现金

C.使用假币检测设备

D.随意丢弃客户提供的残损币

3.根据中国人民银行规定，以下哪种行为属于伪造货币罪？()

A.擅自印制货币图案的纪念品

B.非法买卖假币

C.擅自使用假币进行交易

D.误收假币未及时上缴

4.以下哪种情况下，银行可以拒绝兑换假币？()

A.客户无法提供购买假币的凭证

B.客户提供的假币已损坏

C.客户主动上缴假币

D.客户要求立即兑换假币

5.在现金交易中，发现假币后，以下哪种做法是正确的？()

A.将假币退回给客户

B.保留假币并记录相关信息

C.随意丢弃假币

D.将假币与真币混合使用

6.以下哪种行为不属于反假货币宣传教育的范畴？()

A.组织员工学习反假货币知识

B.在营业场所张贴反假货币海报

C.鼓励客户使用电子支付

D.定期开展反假货币知识竞赛

7.在现金交易中，以下哪种行为属于协助客户进行假币交易？()

A.告知客户如何识别假币

B.帮助客户兑换残损币

C.接受客户提供的假币

D.向客户推荐假币检测设备

8.以下哪种情况不属于假币的范畴？()

A.与真币外观基本一致但材质不同的币种

B.没有中国人民银行发行标志的币种

C.伪造的纪念币

D.真币

9.在现金交易中，以下哪种情况不需要进行真伪鉴别？()

A.客户提供的现金为残损币

B.客户提供的现金为纪念币

C.客户提供的现金为流通中的货币

D.客户提供的现金为非人民币

10.以下哪种行为不属于反假货币工作的重点？()

A.加强对员工的反假货币培训

B.严格检查客户提供的现金

C.提高客户对假币的识别能力

D.建立健全反假币应急预案

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是现金从业人员在处理现金时应采取的反假币措施？()

A.仔细观察现金的图案和颜色

B.使用假币检测设备进行检测

C.对残损币进行特殊处理

D.接受客户提供的所有现金

E.记录交易中发现的假币情况

12.在以下哪些情况下，银行机构应向当地中国人民银行分支机构报告假币情况？()

A.发现大量假币流通

B.收到客户举报的假币

C.发现伪造的货币图案或印制技术

D.误收假币但已及时上缴

E.发现假币检测设备故障

13.以下哪些是现金从业人员在日常工作中应遵守的反假币规定？()

A.定期参加反假货币培训

B.确保现金交易环境的保密性

C.遵守现金交易流程，不擅自改变流程

D.随意丢弃客户提供的残损币

E.对客户进行反假币知识的宣传教育

14.以下哪些行为可能导致现金从业人员在反假货币工作中出现失误？()

A.缺乏必要的反假货币知识

B.工作态度不认真，马虎大意

C.检测设备维护不当，导致检测不准确

D.沟通不畅，未及时了解客户需求

E.忽视客户反馈，未对异常情况给予关注

15.以下哪些是反假货币宣传教育的内容？()

A.介绍货币的基本知识

B.讲解如何识别假币

C.普及假币的危害

D.传播反假货币法律法规

E.提供假币检测设备的使用方法

三、填空题(共5题)

16.现金从业人员在发现假币时，应立即停止交易，并将假币上交至银行机构，同时向客户说明情况，并告知客户上交假币的途径为______。

17.在现金交易过程中，如果发现客户提供的现金为______，银行机构应按照规定程序进行处理。

18.现金从业人员在处理现金时，应严格遵守______，确保交易安全。

19.根据中国人民银行的规定，______是反假货币工作的重点之一。

20.现金从业人员在培训中应学习______，以便更好地识别和防范假币。

四、判断题(共5题)

21.现金从业人员在发现假币时，可以直接将假币退回给客户。()

A.正确B.错误

22.银行机构可以接受任何形式的货币作为交易手段。()

A.正确B.错误

23.现金从业人员在处理现金时，无需对每一笔交易进行反假币鉴别。()

A.正确