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2025年股权转让估值确认合同

引言

本合同由以下双方于2025年X月X日在中国[城市名称]签署：

转让方：[转让方公司全称]，一家根据[国家名称]法律设立并存续的公司，其注册地址位于[转让方公司注册地址]，统一社会信用代码：[转让方统一社会信用代码]。（以下简称“转让方”）

受让方：[受让方公司全称或个人姓名]，[受让方性质，如：一家根据[国家名称]法律设立并存续的公司，其注册地址位于[受让方注册地址]，统一社会信用代码：[受让方统一社会信用代码]或个人身份信息：[身份证号/护照号]]。（以下简称“受让方”）

鉴于：

1.转让方系[目标公司全称]（以下简称“目标公司”）的股东，持有目标公司[百分比]%的股权（以下简称“标的股权”）。

2.转让方有意将其持有的标的股权转让给受让方，受让方有意受让该标的股权。

3.为确定标的股权在特定基准日的公允价值，为后续可能发生的股权转让交易提供基础，双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条股权转让标的

1.1转让标的为转让方持有的目标公司[百分比]%的[普通/优先]股股权，共计[股份数量]股（如有），或为转让方在目标公司拥有的相应股权权益。

1.2标的股权对应的股东权利包括但不限于：根据所持股份比例参与目标公司利润分配的权利、根据所持股份比例行使表决权的权利、以及依法转让所持股份的权利。

1.3在本合同签署之日，标的股权不存在任何形式的质押、冻结、查封或其他第三方权利限制。若存在目标公司章程、股东协议或其他协议中约定的与标的股权相关的权利义务（如优先购买权、随售权、反稀释条款等），双方知悉并同意受其约束。

第二条估值基准日与评估期

2.1本合同的估值基准日为2025年X月X日。

2.2评估期自本合同签署之日起至2025年X月X日估值基准日止。

第三条估值方法与依据

3.1双方同意，本次标的股权的估值采用以下方法进行：

（选择一项并描述清楚）

（1）主要采用收益法中的现金流量折现模型，结合市场法和资产法进行验证和调整。

（2）主要采用市场法，参考近期公开市场上与目标公司所处行业、规模、盈利能力等方面具有可比性的上市公司股权转让价格。

（3）主要采用资产法，以目标公司2025年X月X日经审计的资产负债表为基础，对各项资产和负债进行评估，确定净资产价值。

3.2估值所依据的关键假设包括但不限于：

（根据选定的方法简述关键假设，如：目标公司未来三年营业收入年复合增长率预计为X%，财务报表假设可持续性、所选用的折现率/可比公司倍数等）

3.3双方确认，估值所依据的目标公司财务报表、经营数据等文件由[提供方，通常是转让方或共同委托的机构]提供，并已按照[说明会计准则，如：企业会计准则]编制。双方对提供文件的真实性、准确性和完整性予以相互确认（除非有相反证据）。

3.4双方共同委托/或转让方委托[具有证券期货相关业务资格的资产评估机构名称]（以下简称“评估机构”）出具正式的股权估值报告（以下简称“估值报告”），评估机构已获得目标公司相关资料配合。估值报告编号：[估值报告编号]。（若本合同仅确认已存在的报告，则写明：双方确认评估机构于[日期]出具的价值为人民币[金额]元/每股[金额]元的估值报告（估值报告编号：[估值报告编号]）是双方认可的标的股权估值依据。）

第四条估值结果确认

4.1双方经审阅评估机构出具的估值报告（或确认估值报告摘要/关键结论），一致确认标的股权在估值基准日2025年X月X日的公允价值总额为人民币[金额]元（大写：[金额大写]整）。（或：标的股权在估值基准日2025年X月X日的单位公允价值为人民币[金额]元/股（大写：[金额大写]元整）。

4.2本估值结果的确认不构成对目标公司未来发展前景的保证或对标的股权价值的最终担保，也不代表转让方承认其必须以该估值价格转让标的股权。

4.3双方授权代表已仔细阅读并充分理解估值报告的全部内容，并同意将上述确认的估值结果作为双方后续就标的股权转让事宜进行谈判和签署股权转让协议的重要参考依据。

第五条估值结果的应用

5.1本合同确认的估值结果主要作为确定标的股权转让价格的基础。双方理解并同意，后续签署的股权转让协议中的转让价格将主要依据本合同确认的估值结果，并可能在此基础上根据双方进一步协商确定。

5.2本估值结果亦可用于满足目标公司或相关方就本次潜在股权转让可能涉及的税务申报、融资安排、融资担保或其他审慎性审查的要求。

第六条费用承担

6.1由评估机构出具估值报告所产生的评估费、审计费等费用，由[转让方承担/受让方承担/双方各承担50%]承担。

第七条保密

7.1双方对于在本合同签署、履行过程中以及根据本合同接触到的对方的任何商业秘密、