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反洗钱知识竞赛网络答题卷0817

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.反洗钱是指什么？()

A.预防和打击恐怖融资活动

B.预防和打击洗钱活动

C.预防和打击网络犯罪活动

D.预防和打击非法集资活动

2.根据《反洗钱法》，金融机构应当在什么时间内报告可疑交易？()

A.24小时内

B.48小时内

C.72小时内

D.7个工作日内

3.反洗钱工作的原则不包括以下哪项？()

A.合法性原则

B.保密性原则

C.及时性原则

D.全面性原则

4.以下哪项不是反洗钱的直接目的？()

A.预防洗钱活动

B.预防恐怖融资活动

C.保护金融机构利益

D.提高金融机构声誉

5.反洗钱工作由哪个机构负责监管？()

A.中国人民银行

B.公安部

C.国家税务总局

D.中国银保监会

6.以下哪项不是反洗钱义务主体的义务？()

A.建立健全反洗钱内部控制制度

B.识别客户身份

C.提高员工反洗钱意识

D.获取客户账户的全部资金来源

7.以下哪项不属于洗钱活动的阶段？()

A.混合资金

B.划拨资金

C.恢复资金

D.储存资金

8.以下哪项不是可疑交易报告的主要内容？()

A.交易的性质

B.交易的时间

C.交易的资金来源

D.交易人的基本信息

9.反洗钱工作的最终目标是？()

A.预防和打击洗钱活动

B.保护金融机构利益

C.维护国家金融安全

D.提高员工反洗钱意识

10.以下哪项不是反洗钱工作的具体措施？()

A.客户身份识别

B.大额交易报告

C.风险评估

D.员工培训

二、多选题(共5题)

11.根据《反洗钱法》，以下哪些机构属于反洗钱义务主体？()

A.银行机构

B.证券公司

C.保险公司

D.社会组织

12.反洗钱工作的法律依据主要包括以下哪些？()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《中华人民共和国中国人民银行法》

D.《中华人民共和国行政处罚法》

13.洗钱活动通常涉及以下哪些阶段？()

A.放置

B.混合

C.分层

D.追回

14.以下哪些是反洗钱工作中的内部控制措施？()

A.严格的客户身份识别程序

B.定期内部审计

C.员工反洗钱培训

D.保密协议

15.反洗钱监测分析中心的主要职责包括以下哪些？()

A.收集、分析可疑交易报告

B.对可疑交易进行风险评估

C.向金融机构提供反洗钱咨询

D.对金融机构进行反洗钱检查

三、填空题(共5题)

16.《中华人民共和国反洗钱法》于______年______月______日通过，自______年______月______日起施行。

17.反洗钱的目的是为了______和______，防止资金被用于洗钱活动。

18.金融机构在开展业务时，应当对客户进行______，以识别客户身份。

19.反洗钱监测分析中心负责接收并分析______，为反洗钱工作提供支持。

20.根据《反洗钱法》，金融机构发现可疑交易后，应当在______小时内向反洗钱监测中心报告。

四、判断题(共5题)

21.反洗钱是金融监管机构唯一的职责。()

A.正确B.错误

22.金融机构可以拒绝履行反洗钱义务，因为这样会增加运营成本。()

A.正确B.错误

23.个人客户的身份信息一旦核实，就可以不再更新。()

A.正确B.错误

24.大额交易报告制度是为了方便金融机构内部管理。()

A.正确B.错误

25.反洗钱工作是一项临时性任务，随着反洗钱形势的好转可以停止。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述反洗钱工作的意义。

27.金融机构在反洗钱工作中应如何开展客户身份识别？

28.什么是大额交易报告制度？其目的是什么？

29.反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？

30.如何加强反洗钱宣传教育，提高公众的反洗钱意识？

反洗钱知识竞赛网络答题卷0817

一、单选题(共10题)

1.【答案】B

【解析】反洗钱是指为预防和打击洗钱活动，防止金融机构被用于洗钱活动而采取的一系列措施。

2.【答案】B

【解析】根据《反洗钱法》，金融机构应当在发现可疑交易后48小时内向反洗钱监测中心报告