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2025年关于“三重一大”事项集体决策制度执行情况自查报告

2025年，我单位严格贯彻落实党中央关于“三重一大”（重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作）事项集体决策制度的部署要求，以《中国共产党党组工作条例》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等党内法规为根本遵循，结合本单位实际制定《“三重一大”事项集体决策实施细则（2023年修订版）》，通过完善制度体系、规范决策流程、强化监督问责，推动集体决策制度落地见效。现将本年度执行情况自查如下：

一、“三重一大”事项集体决策制度总体执行情况

本年度共召开党委会、总经理办公会等集体决策会议42次，研究“三重一大”事项178项，其中重大决策类72项、重要人事任免类35项、重大项目安排类41项、大额度资金运作类30项，所有事项均严格履行“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”程序，未发现违反决策制度的情况。

（一）重大决策事项规范有序

围绕战略发展、改革改制、风险防控等核心领域，本年度共决策重大事项72项，占比40.4%。一是战略规划调整方面，结合“十四五”中期评估，审议通过《2025-2030年数字化转型战略规划》，会前组织3轮专家论证会，征求21个部门及外部顾问意见，形成12项修改建议，最终经党委会全体委员表决通过（应到11人，实到11人，同意11票）。二是制度修订方面，完成《内部控制管理办法》《合规管理实施细则》等8项制度修订，均经部门起草、法务合规审查、职工代表座谈会（覆盖一线员工58人次）、管理层预审后提交党委会审议。三是风险应对方面，针对上半年原材料价格波动超预期问题，召开专题党委会研究应对方案，结合财务部门压力测试报告（模拟3种价格波动场景）、业务部门市场分析，最终决定启动“供应商动态分级管理+远期合约对冲”组合策略，有效将成本波动影响控制在年度预算3%以内。

（二）重要人事任免严谨透明

严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及本单位《中层管理人员选拔任用管理办法》，本年度共研究任免中层管理人员35人（其中提任18人、平级调整12人、免职5人），所有事项均做到“凡提四必”（必审档案、必核个人有关事项报告、必听纪检监察意见、必查线索具体的信访举报），无“带病提拔”情况。一是动议环节，由党委组织部根据岗位空缺及干部考核情况提出初步建议，经党委书记与董事长、总经理沟通酝酿后形成动议方案。二是民主推荐环节，对提任岗位开展会议推荐和个别谈话推荐，参与推荐人数均超过应参会人数80%，其中技术研发部部长提任时，会议推荐得票率达92%，个别谈话推荐一致认可。三是考察环节，组建2个考察组，采取个别谈话（覆盖分管领导、部门同事、服务对象等20-30人）、查阅资料、民主测评等方式全面了解干部德能勤绩廉，形成考察材料18份，发现并核实3条倾向性问题（均为工作方式待改进类，无违纪违法情况）。四是讨论决定环节，所有任免事项均提交党委会审议，逐人介绍考察情况，党委委员充分发表意见后无记名投票表决，35项任免事项均获全票通过。五是任职环节，严格执行任前公示（5个工作日），设立专用举报邮箱和电话，本年度公示期间未收到异议。

（三）重大项目安排科学审慎

聚焦主责主业，本年度共决策重大项目41个，总投资额12.7亿元，涵盖技术改造、市场拓展、民生工程等领域。所有项目均履行“可行性研究—专家评审—风险评估—集体决策”流程。以“智慧园区建设项目”为例，项目总投资2.3亿元，是本年度重点工程：前期由规划发展部委托第三方机构编制可行性研究报告（涵盖技术路线、投资回报、环境影响等12项评估），组织5名行业专家（含2名院士）召开评审会，提出“优化5G基站布局”“增加能耗监测模块”等7条修改意见；风险管理部出具专项风险评估报告，识别技术迭代、资金到位、施工安全3类主要风险并制定应对措施；财务部门测算内部收益率（IRR）为10.8%，高于基准线（8%）；最终经党委会审议，以10票同意、1票弃权（弃权理由为“需进一步确认设备供应商资质”）通过，会后针对弃权意见补充供应商尽调，确认其具备甲级资质后正式启动项目。另如“社区养老服务中心建设项目”（投资0.8亿元），决策前通过“线上问卷+线下座谈”征求居民意见1200余份，采纳“增加医疗室面积”“延长服务时间”等建议6条，确保项目贴合民生需求。

（四）大额度资金运作严格管控

本年度审批大额度资金运作事项30项，涉及金额8.9亿元（单笔超过500万元），涵盖设备采购、债务融资、对外捐赠等领域，所有资金使用均符合预算管理要求，无超预算、无计划支出。一是预算约束方面，资金使用严格以年度财务预算为依据，30项事项中28项为预算内支出，2项为预算外调整（分别为应对极端天气的应急物资采购、支持乡村振兴的额外捐赠），均按程序提交党委会审