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2025年银行反洗钱自查报告(2篇)

第一篇

为深入贯彻落实反洗钱相关法律法规和监管要求，有效防范洗钱风险，维护金融秩序稳定，我行在2025年积极开展了全面的反洗钱自查工作。通过此次自查，旨在发现并解决反洗钱工作中存在的问题，进一步完善反洗钱内部控制体系，提升反洗钱工作水平。

一、自查工作基本情况

1.组织领导

我行高度重视反洗钱自查工作，成立了以行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱自查工作领导小组。领导小组定期召开会议，研究部署自查工作，明确各部门职责分工，确保自查工作有序推进。

2.自查范围与内容

本次自查涵盖了我行所有营业网点和业务条线，包括公司业务、个人业务、国际业务等。